| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年9月11日，公司第六届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公 司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据中国证监会新颁布的《上市 公司独立董事管理办法》以及市场监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况和 未来发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如 下： 华友钴业关于修改公司章程的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百条 ······ | 第一百条 ······ | | （二） 公司可以根据股东大会决议 | （二） 公司可以根据股东大会决议 | | 聘任独立董事，独立董事候选人的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 关于召开华友转债 2023 年第一次债券持有人大会的通知 | | 关于召开华友转债 2023 | 年第一次债券持有人大会的通知 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-134 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开华友转债2023年第一次债券持有人大会的通知 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换 公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为 7,600,000,000.00 元（含发行费 用），扣除发行费用后募集资金净额为 7,553,839,622.62 元。 2023 年 9 月 11 日 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江华友钴 业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"发行人"或"公司"）的保荐机构和持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对 华友钴业变更部分募投项目之事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为 100.00 元，募集资金总额为 7,600,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用 后募集资金净额为 7,553,839,622.62 元。 上述募集资 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关联交易决策制度 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一章 总 则 第一条 为保证浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江华友钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具 ...

华友钴业关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：经浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友 钴业"）第六届董事会第三次会议审议通过，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"2021 年激励计划"或"2021 年股权激励计划"）首次授予部分激励对象中 2 人 因担任监事丧失激励对象资格、8 人个人绩效考核不达标、1 人因合同到期公司不再 续约已离职、1 人因公司裁员而离职、17 人因个人原因主动离职；2021 年激励计划 预留第一次授予部分激励对象中 2 人不能胜任岗位工作被辞退、9 人因个人原因主 动离职、1 人因退休返聘协议到期已离职；2021 年激励计划预留第二次授予部分 ...

浙江华友钻业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定,我们作为浙江华友钻业股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会的独立董事,我们认真阅读了第六届董事会第十一次会议相 关的会议资料和文件,经讨论后发表独立意见如下: 一、关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的独立 意见 本次变更募集资金投资项目是公司基于募投项目情况以及公司经营发展规 划进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募集资金投资项 目的事项进行了充分的分析和论证,并已履行了必要的审议和决策程序。本次变 更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小 股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。 (以下无正文) (浙江华友钻业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事 项的独立意见之签署页) 独立 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《浙江 华友钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二三年九月 0 | 总则 第一章 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第四章 股票和股东名册 | 10 | | 股东和股东大会 第五章 | 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第六章 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | 第八章 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第九章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-133 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 11 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持。 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 华友钴业第六届监事会第七次会议决议公告 监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资 项目以及公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，新募集资金投资项目 有利于提高公司经营实力，符合公司和全体股东的利益， ...