证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-064 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作的 需求，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、 客观、公正。建议并同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定 媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1 全体监事均出席了本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-062 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知已于 2024 年 10 月 28 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会 议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长 余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事均出席本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 况、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情 况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。 具体 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-065 广东原尚物流股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603813 | 原尚股份 | 2024/11/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：原尚投资控股有限公司（以下简称"原尚投资"）及广州骏荟企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州骏荟"） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.83%股份的股东原尚投资控股有限公司（以下简称"原尚投资"）及广州骏荟企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州骏荟"），在 2024 年 10 月 29 日 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-063 广东原尚物流股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-060 广东原尚物流股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议，审议了《关于拟 购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存 在利害关系，公司全体董事及监事对上述事项回避表决，本次为公司及董事、 监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024年第一次临时股东大 会审议。 为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权 益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险， 现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：广东原尚物流股份有限公司 二、相关授权事宜 为提高决策效率，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥71,173,432.66, a decrease of 23.94% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥11,562,160.69, with a year-to-date net profit of -¥30,481,345.24, reflecting a significant decline in profitability[2]. - The year-to-date operating revenue decreased by 33.58% due to insufficient business orders from existing customers and intensified market competition[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 221,539,108.95, a decrease of 33.5% compared to CNY 333,530,359.22 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of CNY 31,063,545.99, compared to a loss of CNY 13,936,015.41 in the same quarter of 2023[18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -31,063,545.99 RMB, compared to -13,936,015.41 RMB in Q3 2023, reflecting a worsening financial position[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.29 RMB, compared to -0.13 RMB in Q3 2023, showing a decline in earnings performance[20]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥103,282,779.74, showing an increase of 123.30% compared to the previous year[3]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 were 328,367,412.02 RMB, down from 381,868,628.79 RMB in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 14%[21]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 103,282,779.74 RMB, compared to 46,253,935.89 RMB in the same period of 2023, indicating an improvement in operational cash generation[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q3 2024 was 101,466,165.90 RMB, up from 91,231,606.89 RMB at the end of Q3 2023, reflecting a year-over-year increase[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, impacting liquidity and operational flexibility[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,342,790,779.80, representing a 7.16% increase from the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to CNY 732,887,236.56, up 27.2% from CNY 576,176,844.15 in the previous year[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 9.83% to ¥609,508,960.00 compared to the previous year-end[3]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 609,508,960.00, down 10.0% from CNY 675,957,291.77 in the previous year[16]. Operational Challenges - The company is facing challenges in maintaining profitability due to high fixed operating costs amidst declining revenue[8]. - The revenue of the subsidiary, Guangdong Yuanshang Hengchen Agricultural Development Co., Ltd., was RMB 6.40 million with a net loss of RMB 439,947.66, indicating operational challenges[13]. - The company is focusing on cost control and operational efficiency to navigate the challenging market environment[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,362, with the largest shareholder holding 39.48% of the shares[9]. - The company has repurchased a total of 783,400 shares, accounting for 0.75% of the total share capital, with a total repurchase amount between RMB 10 million and RMB 15 million[12]. - The company plans to continue its share repurchase program within the next 12 months, with a maximum repurchase price set at RMB 20.07 per share[13]. Investment and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 6,148,954.76, a decrease of 56.4% from CNY 14,088,367.99 in the same period of 2023[18]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period included government subsidies of ¥51,677.24 and investment income from financial products of ¥167,937.07[4]. - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling CNY 5,220,576.72, compared to CNY 4,967,186.53 in the previous year[18].

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-057 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会 议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长 余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 （三）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-058 广东原尚物流股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度 的议案》。 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及 控股子公司）拟向金融机构（包括但不限于：上海浦东发展银行股份有限公司 广州海珠支行、中国银行股份有限公司广州珠江支行）申请总计不超过 1.5 亿元 的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以 金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-061 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-059 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知已于 2024 年 10 月 14 日以书面方式送达，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号原尚股份六楼会议室以现 场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏 香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部 ...