广东原尚物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称"原尚股份"或"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原 尚物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职权，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅董事会各项议案，并对相关事项发表了独立、客观、公正的意见，现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，也是公司审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会委员。我于 1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。 历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生 导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、 院长，目前已退休。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 在报告期内，公司共召开董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 298,041,030.54, a decrease of 34.65% compared to CNY 456,097,573.87 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -53,358,869.62 in 2024, down from CNY -7,912,651.65 in 2023, indicating a significant decline[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 67.68%, from CNY 58,328,571.04 in 2023 to CNY 18,853,861.21 in 2024, primarily due to reduced business orders[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.51, compared to CNY -0.08 in 2023, reflecting a substantial decline[23]. - The total profit for the period was -4,464.32 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -5,335.89 million RMB[45]. - The company reported a significant decline in logistics equipment sales, with revenue of CNY 158.51 million, down 72.92% year-over-year[50]. - The total revenue for the supply chain logistics in 2024 was CNY 297,603.02 million, with a gross margin of 16.56%, down 3.95% from the previous year[50]. - The company reported a total profit of -44.64 million RMB for 2024, with a net profit attributable to shareholders of -53.36 million RMB, and a net profit of -52.90 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[147]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm for the fiscal year[5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[5]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting shareholder rights[85]. - The company’s audit committee confirmed that the 2024 first quarter report accurately reflects the financial status and operational results, complying with all relevant regulations[104]. - The company’s audit committee also approved the 2024 semi-annual report, ensuring it meets legal and internal management standards[104]. - The company has reappointed Tianjian Accounting Firm for the 2024 financial and internal control audit, confirming their qualifications and independence[104]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the annual report[10]. - The company has a comprehensive risk statement regarding future plans and development strategies, advising investors to be cautious[7]. - The company faces risks from potential macroeconomic downturns and unfavorable industry policy changes that could lead to market stagnation[80]. - The company is actively expanding its logistics business but faces risks associated with varying demands and operational models in new sectors[80]. - The logistics operations are susceptible to various risks, including accidents and third-party claims, which could negatively impact the company's performance and reputation[80]. Operational Strategy - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new business opportunities to counteract the decline in revenue and profitability[24]. - The company is expanding its international outbound handling services, with a new logistics center in Guangzhou covering over 100,000 square meters, aimed at enhancing service capabilities and market competitiveness[33]. - The company aims to transform into a comprehensive supply chain service provider by deepening its automotive industry engagement and expanding into multiple sectors[34]. - The company is focusing on digital capabilities and green transport layouts to strengthen its market position amid increasing competition and cyclical challenges[38]. - The company plans to enhance logistics services in non-automotive sectors, leveraging existing transportation routes to expand logistics operations[77]. Shareholder and Governance - The company reported no cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers for the 2024 profit distribution plan, pending shareholder approval[6]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 377.07 million yuan[90]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and governance structure[85]. - The company is committed to ongoing communication with investors and enhancing its governance practices[85]. - The company has established several specialized committees, including the audit committee and the strategic and investment management committee[102]. Legal Matters - The company has filed a civil lawsuit against Shenzhen Top Wang Logistics Co., Ltd. for unpaid transportation fees totaling RMB 36,896,850.00 and a penalty of RMB 4,847,402.01[150]. - The company has accused Wuhan Chuangbai Logistics Co., Ltd. of suspected fraud during contract execution and has reported the case to the public security authorities[150]. - The company has recognized a full impairment loss on the accounts receivable related to the aforementioned case[150]. - The company is actively pursuing the recovery of assets through legal channels, but has reported difficulties in locating enforceable assets of the defendant Lin Xiansong[151]. - The company has faced bankruptcy liquidation applications from creditors, which have been accepted by the court[153]. Environmental Initiatives - The company has invested 2.54 million CNY in environmental protection during the reporting period[130]. - The Hefei Yuanshang Logistics Base established a distributed photovoltaic project with a capacity of 1.616 MW, generating an estimated 1.7 million kWh in 2024[134]. - The Zengcheng Supply Chain Center project was initiated with a 3.356 MW photovoltaic power generation capacity, expected to produce 304.5 thousand kWh in 2023[134]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing CO2 equivalent emissions by 3,895.65 tons[134]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 348, and in major subsidiaries is 396, resulting in a total of 744 employees[110]. - The employee composition includes 494 production personnel, 75 sales personnel, 55 technical personnel, 20 financial personnel, and 100 administrative personnel[110]. - The company has implemented a training program aimed at enhancing management and operational skills across various employee levels[113]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, which includes basic salary and performance rewards based on overall operational indicators[126]. Market Trends - The logistics industry in China saw a total social logistics volume of 360.6 trillion yuan in 2024, growing by 5.8% year-on-year, indicating a recovery trend[35]. - The automotive industry is experiencing structural adjustments, with retail sales of new energy vehicles increasing by 40.7% to 10.90 million units, while fuel vehicle sales dropped by 14.0%[37]. - The company is currently involved in a legal dispute regarding a construction contract, with a counterclaim for damages amounting to 14,328,126.10 CNY[154].

广东原尚物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《广东原尚物流股份有限公司章程》的规定，现将 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 单位：万元 项目 2024.12.31 2023.12.31 变动额 变动幅度（%） 货币资金 8,360.88 8,057.07 303.81 3.77 交易性金融资产 2,003.25 7,034.10 -5,030.84 -71.52 应收票据 122.53 21.49 101.04 470.22 应收账款 8,073.03 10,560.63 -2,487.59 -23.56 应收账款融资 48.08 48.08 不适用 预付款项 1,699.08 497.95 1,2 ...

公司代码：603813 公司简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-032 广东原尚物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号） （以下简称"准则解释第 18 号"），结合公司实际情况对公司会计政策进行相 应变更。 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。 （二）会计政策变更日期 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《准则解释第 18 号》中的会计政策变更内 容。 （三）本次变更前后采用的会计政策 1、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了准则解释第 18 号，规定了"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处 ...

广东原尚物流股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-029 一、 公司董事会秘书辞职情况 近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事会秘书钟情思女士的书面辞职报告，钟情思女士因个人原因向公司董事会申 请辞去公司董事会秘书职务。钟情思女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事 会之日起生效，钟情思女士所负责的工作已经妥善交接，其离职不会对公司正 常经营活动产生不利影响。钟情思女士辞去公司董事会秘书职位后，将不再担 任公司及分子公司任何职务。 截至本公告披露之日，钟情思女士直接持有公司股份 107,000 股，占公司总 股本 0.10%；钟情思女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-028 广东原尚物流股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，公司 2024 年度拟不派发现 金红利，不送红股，亦不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、不进行利润分配的情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 92,346,171.20 元，2024 年年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为-53,35 ...

广东原尚物流股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：913300005793421213 3、成立日期：2011 年 7 月 18 日 4、组织形式：特殊普通合伙企业 5、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6、执行事务合伙人：钟建国 7、2024 年度末合伙人数量为 241 位，注册会计师人数为 2,356 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人； 8、2024 年度上市公司审计客户 707 家，涉及的行业有制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业科学研究和技术服 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-034 广东原尚物流股份有限公司 关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同 意公司以471.6480万元交易对价收购原尚投资控股有限公司持有的武汉市和川 友零部件系统制造有限公司（以下简称"武汉和川友"）60%的股权。公司与原 尚投资控股有限公司签署了《武汉市和川友零部件系统制造有限公司股权转让合 同》，本次交易完成后，公司持有武汉和川友60%的股权，武汉和川友将成为公 司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月23日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于收购武 汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-024）。 二、关联交易 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-030 广东原尚物流股份有限公司 关于更换公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 2 附件： 财务总监黄秋娜女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 曾于 2002 年 10 月至 2017 年 4 月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、 财务经理、财务总监、董事会秘书；于 2017 年 5 月至 2024 年 7 月在广东华南疫 苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025 年 2 月入职公司，现任公司 财务总监。 2 / 2 因工作调整，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 财务总监夏运兰女士不再担任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开了 第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案 ...