证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-061 广东原尚物流股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月22日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-060 广东原尚物流股份有限公司 除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。 上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准，公司董事会将提请股东会授 权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章 程》的备案手续。 特此公告。 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一百零五条 非职工董事由 第一百零五条 非职工董事由股东会 股东会选举或者更换，并可在任期 选举或者更换，并可在任期届满前由股东 届满前由股东会解除其职务，董事 会解除其职务，董事任期三年。任期届满 任期三年。任期届满可连选连任。 可连选连任。董事任期从就任之日起计 董事任期从就任之日起计算，至本 算，至本届董事会任期届满时为止。董事 届董事会任期届满时为止。董事任 任期届满未及时改选，在改选出的董事就 期届满未及时改选，在改选出的董 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 事就任前，原董事仍应当依照法 部门规章和本章程的规定，履行董事职 律、行政法规、部门规章和本章程 务。 的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其 ...

本人承诺将尽快参加独立董事履职培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人杨帆，已充分了解并同意由提名人广东原尚物流股份有 限公司董事会提名为广东原尚物流股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东原尚物流股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-059 广东原尚物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 二次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据股东大会已审议通过的《公司章程》 的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提 名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人；同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事 会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），其中牟小容女士为会计专业 人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生 的 1 名职工董 ...

*ST原尚（SH 603813，收盘价：16.36元）8月6日晚间发布公告称，公司第五届第三十三次董事会会议 于2025年8月6日在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会 议审议了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST原尚的营业收入构成为：供应链物流占比99.85%，其他业务占比0.15%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

广东原尚物流股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，加强公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东原尚物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文 件的规定，制定本制度。 第四条 公司董事离职包含任期届满前主动辞职、被解除职务、任期届满未 连任、以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两 1 / 4 个交易日内披露有关情况。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任及其他导致董事实际离职等情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （ ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二五年 | | . 1 | | --- | --- | | > | K | | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）的公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经穗开管企[2010]265 号文批准，以发起方式设立；公司于广州市市 场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91440101717857431A 的《营 业执照》。 第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,207 万股，于 2017 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东原尚物流股份有限公司 公司的英文名称：GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD. 董事长 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-059 广东原尚物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 11 日及 2025 年 7 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第三十 二次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据股东大会已审议通过的《公司章程》 的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提 名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人；同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事 会独立董事候选人（各董事候选人简历详 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人牟小容，已充分了解并同意由提名人广东原尚物流股份 有限公司董事会提名为广东原尚物流股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东原尚物流股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

广东原尚物流股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广东原尚物流股份有限公司董事会,现提名杨帆女士 为广东原尚物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广 东原尚物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东原尚物流股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人承诺将尽快参加独立董事履职培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...