1、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 二、董事会会议审议情况 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交 易的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容 如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经 营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司 操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远 期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动 对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期 结售汇、外汇期权等业务。 二、远期结售汇的业务概述 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113 ...

| 证券代码：603890 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113577 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 债券简称：春23转债 | | 上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长 期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单 一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请 综合授信额度的议案》,主要内容如下： 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超 过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 "春 23 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"本期债券")将于 2024 年 3 月 17 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不 另付息）开始支付自 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日期间的利息。根据公 司《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于不向下修正"春秋转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 20 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称："公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%之情形，已触发"春秋转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定不向下修 正"春秋转债"的转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。在此期间之后（从 2024 年 8 月 21 日起算），若再次触发"春秋 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于"春 23 转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"春 23 转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准，公司于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 57,000 万元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。 票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 因 2022 年年度利润分配，自 2023 年 6 月 20 日起，"春 23 转债"转股价 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 关于"春秋转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"春秋转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，苏州春秋电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 4 月 14 日公开发 行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一年 0.50%、 第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意，公司 24,000 万元 可 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 （一）"春秋转债" 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362 号文）的核准，同意公司非公开发 行股票不超过 116,713,490 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏 州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 ...

独立董事工作制度 二零二三年十二月 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 8 | | 第五章 | 附 则 9 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合《苏州春 秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 ...