苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·苏州 2024 年 12 月 | | | | 一、会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 5 | | 三、会议议案 | 6 | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | | | 四、关于投票表决的说明 13 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）14：00 网络投票：2024 年 12 月 24 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议审议事项 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 2、关于选举公司第四 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈晓华,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份 有限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女: ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王亚,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份有 限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"该 公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: … 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (五 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会,现提名沈 晓华、王亚、钱军辉为苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): 提名人认为,被提名人具备独立 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了第三届监事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面方 式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公 司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本议 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 举行了公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方 式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人钱军辉,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份 有限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人单位任职的人员: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组 ...

Investment Rating - Buy | First Coverage [2] Core Views - PC business continues to grow rapidly, with AI PC-related products expected to accelerate market penetration in 2024, potentially marking the "Year of AI PC" [5] - The company has established long-term stable partnerships with leading laptop brands such as Lenovo, Samsung Electronics, HP, Dell, and LG, as well as major OEMs like Wistron, Quanta, and Huaqin [5] - The company is a major supplier of precision structural components for laptops to brands like Lenovo and Samsung Electronics, and actively participates in the R&D of new products to strengthen customer relationships [5] - Magnesium alloy for electric vehicles opens a second growth curve, leveraging the company's expertise in semi-solid injection molding technology to enter the new energy vehicle supply chain through applications like in-car screens [5] - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 150 million, 250 million, and 350 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [5] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 3,257 million yuan in 2023 to 6,000 million yuan in 2026, with growth rates of 23.11%, 25.06%, and 19.64% in 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - EBITDA is expected to increase from 385.56 million yuan in 2023 to 874.37 million yuan in 2026 [5] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to grow from 26.75 million yuan in 2023 to 349.99 million yuan in 2026, with significant growth rates of 456.50%, 69.18%, and 38.98% in 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - EPS is projected to rise from 0.06 yuan in 2023 to 0.80 yuan in 2026 [5] - P/E ratio is expected to decrease from 183.68 in 2023 to 14.04 in 2026, indicating improving valuation metrics [5] Company Overview - Latest closing price: 11.19 yuan [4] - Total market capitalization: 4.9 billion yuan [4] - 52-week high/low: 13.05 yuan / 6.07 yuan [4] - Debt-to-asset ratio: 50.5% [4] - P/E ratio: 186.50 [4] - Largest shareholder: Xue Gewen [4]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，薛赛琴持有苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 20,854,400 股，占公司总股本的比例为 4.75%。上述股份来源 于首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的主要内容 公司股东薛赛琴计划在公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 2 月 7 日）通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 5,000,000 股（即不超过公司总股本的 1.14%）。其中，通过集中竞价交易 方式减持的股份不超过 ...