董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 2. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 全体董事均亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以 电子邮件方式发出第 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计事项经公司 第四届董事会第三十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项 是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量与价格： 回购数量：186,620 股，回购价格：17.58 元/股； 回购数量：15,727 股，回购价格：18.95 元/股； 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（修订版）》相关规定，对公司限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划回购注销审批程序及实施情况 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告（易兰广） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 12 月出生，管理科学 与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控 股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总 部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理，公司独立 董事。并担任公司审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.20 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司每股派发现金红利 0.50 元，预计派发现金红利 505,289,898.50 元（含 税），占当年实现的归属于母公司股东净利润 1,411,985,024.41 元的 35.79%。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 1 ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：益丰大药房连锁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-89953989 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-301 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称益丰药房公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的益丰药房公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供益丰药房公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为益丰药房公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解益丰药房公司 20 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 （2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为 准，请在标题注明"申报债权"字样。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励 计划（修订版）》之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"激励对象 个人情况发生变化的处理"的规定的规定，鉴于部分激励对象离职、降级或绩 效考核不达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票， 合计 202,347 股 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （经第四届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适 应战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理 水平，不断增强企业竞争力和可持续发展能力,并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与可持 续发展委员会委员。 第二章 人员构成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。战 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和益丰大药房连锁股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所")成立 于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业 ...