益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 15 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 15 | | 2 / 15 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 29 日 14：30 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 （授权委托书、 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-003 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-001 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十五次会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二次回购与预留授予，对公司注册资 本进行变更，根据公司经营发展需要，增加经营范围，同时，参照中国证监会新 发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件的最新规 ...

根据公司经营发展需要，增加经营范围："病人陪护服务；新鲜水果零售； 新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批发、水产品零售；食用农产品零 售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）"。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-002 益丰大药房连锁股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范 围及<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划第二次回购注销 92,960 股，公司总股本减 少 92,960 股，详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露的《关于 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（2023-086 号）；公司 2022 年限 制性股票激励计划预留授予 390,015 股，公 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 01 月第四届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《办理办法》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-110 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 2,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通 知了保荐机构与保荐代表人。 截至本公告披露日，累计归还 15,500.00 万元至募集资金专户，公司使用 可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为 5,000.00 万元。公司将在 ...

股票简称：益丰药房 股票代码：603939 益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 益丰药房发行可转换公司债券申请文件 保荐人出具的发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"保荐人"）接受益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"、"公司"）的委托，担任益丰药房 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，为 本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行可转换公司债券制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的 ...

湖南启元律师事务所 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所指派经办本次发行的律师（以下简称"本 所律师"）特作如下声明： （一）本所及本所律师依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的规定及本法律意见书出具 日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 （二）本所及本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连 ...