江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √ 2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ 3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-003 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产 品。 现金管理金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），额 度内可滚动使用。 履行的审议程序：2024 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次 会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了 同意意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品为低风险投资品种，风险总体可控。 但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素的不确定性较大， 尽管公司将根据经济形势以及金融市场变化适时调整投资投入，但不排除公司投 资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。 一、 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-001 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日向全体董 事发出通知，召开公司第二届董事会第十八次会议。会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方 式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前 提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在股 东大会批准通过之日起 12 个月内（含 12 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-036 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更越南共创生产基地建设 项目投资事项的议案》，同意公司将"越南共创生产基地建设项目（四期）"项目 变更为"墨西哥共创生产基地建设项目"（以下简称"墨西哥项目"），项目计划总 投资额为 4,342 万美元，资金来源为自筹资金（最终项目投资总额以实际投资为 准）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日披露的《江苏共创人造草坪股份 有限公司关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的公告》（公告编号： 2022-040）。 为进一步推进墨西哥项目建设，公司墨西哥子公司近日与 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITA ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,559,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.1196 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-035 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 20 23 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 www.dentons.cn （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 10 月 30 日，公司召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的议案》。 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本 须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股 东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理 签到 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 646,046,775.29, representing a year-on-year increase of 1.43%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 125,834,647.23, a decrease of 13.36% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.31, down 13.89% year-on-year[6] - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses of 11.89% to CNY 124,093,958.21[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 352,241,654.89, slightly down from CNY 353,952,957.34 in the same quarter of 2022, representing a decrease of 0.5%[21] - The total profit for the third quarter was CNY 387,697,159.46, a marginal increase from CNY 386,436,069.78 year-on-year[21] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities decreased by 24.29% to CNY 194,251,192.34[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $226,445,827.43, a decrease of 42.3% compared to $392,959,471.86 in Q3 2022[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,886,369,885.60, a decline of 6.4% from CNY 2,016,863,135.12 in the first three quarters of 2022[22] - The cash inflow from investment activities was $662,840,206.57, a substantial increase from $10,545,460.88 in Q3 2022[23] - The total cash flow for Q3 2023 showed a net increase of $397,944,654.64, contrasting with a net decrease of $176,583,118.03 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,026,927,062.90, an increase of 6.94% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,140,906,511.05, up from RMB 1,919,133,468.55, indicating an increase of about 11.5% year-over-year[16] - The company's total liabilities were RMB 608,481,977.95, compared to RMB 541,121,547.42 in the previous year, marking an increase of about 12.4%[18] - The equity attributable to shareholders was RMB 2,418,445,084.95, up from RMB 2,289,321,191.76, which is an increase of approximately 5.6%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,044[11] - The total equity attributable to shareholders increased by 5.64% to CNY 2,418,445,084.95[6] Operational Efficiency - The company experienced a significant decline in cash inflow from sales due to an increase in accounts receivable[10] - The company's accounts receivable increased to RMB 529,129,160.74 from RMB 400,886,174.01, representing a growth of about 32.1%[16] - Inventory levels rose to RMB 502,853,930.28, compared to RMB 476,764,663.56, indicating an increase of approximately 5.5%[16] - The company's total non-current assets were RMB 886,020,551.85, slightly down from RMB 911,309,270.63, indicating a decrease of about 2.8%[17] - The company reported a decrease in fixed assets from RMB 667,104,935.42 to RMB 612,458,870.86, which is a decline of approximately 8.2%[17] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[22]

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备 注册会计师资格或会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验这三类资格之一。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中 国证监会及 ...