江苏共创人造草坪股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 经理机构 第四条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，财务总监 1 名。公司可以根据生产 经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责，并接受 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 名， 职工代表董事 1 名。 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务指引以及《江苏 共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相关规定设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且其中一名独立董事应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形 成讨论意见。 江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半 数同意后 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权 和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关规定及 《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本规则。 （十二） 审议批准变更募集资金用途事项； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准《公司章程》中规定的担保事项； （十三） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十四） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定 的其他事项。 第二条 公司应当严 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设召集人一名，如董事长为战略委员会委员，则由其担任召 集人，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 委员会委员的过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 战略委员会根据实际需要 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减与回购 . | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 ...

第二章 人员组成 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-042 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司 章程》和部分管理制度的公告 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实 际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董 事会审计委员会行使。《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 监事会取消后，监事会主席杨波先生、职工监事江淑莺女士、监事张小平先 生在第三届监事会中担任的职务自然免除。公司监事会的全体监事在任职期间勤 勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 二、公司注册资本变更情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过《关于 2024 ...