证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 嘉实基金：翟放 参与单位及人员 华泰证券：王龙钰 时间 2024年5月25日 地点 公司会议室 董事会秘书：冯秀军 接待人员 证券事务代表：金雨桐 投资者关系活动 第一部分 介绍公司基本情况 主要内容介绍 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）是行业领先的 工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商。基于在电子、光学、声 学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提 供芯片、SIP、模块、系统、整机各个工艺节点的自动化测试设备。公司产 ...

| 证券代码：688001 | 证券简称：华兴源创 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118003 | 转债简称：华兴转债 | | 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于不向下修正"华兴转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 24 日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票价格已触发"华兴转债"募集说明书约定的转股价格向下修正条款； 经公司第三届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正"华兴 转债"转股价格。同时决议在未来三个月内（即 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日），如再次触发"华兴转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，公司于2021年 11月29日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行可 转债总额为人民币80 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-030 苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 5 月 20 日召开本 次监事会会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举江斌先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第三届监事会任期届满之日为止。江斌先生简历详见与本公告同日发布在上海 证券交易所网站上的《华兴源创：关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董事会 专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2024-031）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州华兴源创科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-029 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,139,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,139,604 | | 3、出席会议股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.7366 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.7366 | 注：截 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-031 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 公司第三届董事会及专门委员会组成情况 1、 董事长：陈文源先生 2、 非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生 3、 独立董事：沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生 | | | | 第三届董事会专门委员会 主任委员（召集人） | | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 徐文建 | 徐文建、周炯、沈同仙 | | 提名委员会 | 周炯 | 周炯、徐文建、张茜 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈文源 | 陈文源、潘铁伟、周炯 | | 薪酬与考核委员会 | 沈同仙 | 沈同仙、徐文建、钱晓斌 | 二、 公司第二届监事会组成情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称" ...

hana Poad Middle 上海市通力律师事务所关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:苏州华兴源创科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州华兴源创科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州华兴源创科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州华兴源创科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 保荐总结报告书 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | ...

华兴源创 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：苏州华兴源创科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：李伟 | 联系电话：025-83387759 | | 保荐代表人姓名：张鹏飞 | 联系电话：025-83387904 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏州华兴源创科技股份有限公司 （以下简称"华兴源创"、"公司"或"发行人"）2019 年首次公开发行股票 和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对华兴源创进行持续 督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司在多种智能装备检测领域的主要产品具有定制化 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | | | | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 错误!未定义书签。 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 19 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度报告及其摘要的议案 20 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | | | 关于公司 | 2024 | 年度独立董事薪酬方案的议案案 31 | | | | 关于公司 | 2024 | 年度非独立董事薪酬方案的议案 32 | | | | 关于公司 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 33 | | | | 关于公司 年年度利 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-027 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 43.4946 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0984% | | | 累计已回购金额 | 1,003.05 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.60 元/股 | 元/股~22.85 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...