证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-011 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 21 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/17XSq8n9tRe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 展战略等情况，公司定于 202 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35654-2-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35654-2-O-1 号 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-010 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺 昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | -- ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二 7 | | | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | | 的议案 7 | 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% increase compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥128,440,072.42, representing a year-on-year increase of 28.20% compared to ¥100,190,532.11 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥19,857,802.10, up 9.87% from ¥18,073,618.28 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,217,754.63, reflecting a 9.76% increase from ¥16,597,760.43 year-on-year[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.40, an increase of 11.11% compared to ¥0.36 in the same period last year[22]. - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[20]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, with the number of active users increasing by 15% year-over-year, reaching 1.2 million users[20]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish local partnerships by the end of 2023[20]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% compared to the first half[20]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30% in the first half of 2023, totaling 50 million RMB, focusing on innovative technologies[20]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased by 2.45 percentage points to 17.38%[22]. - The company reported a total R&D investment of ¥22,328,044.23, representing a 49.31% increase compared to ¥14,954,018.71 in the same period last year[66]. - R&D expenses for the first half of 2023 reached 22,328,044.23 RMB, which is 17.38% of total revenue, marking a 49.31% increase from the previous period[79]. - The company has established a professional R&D team, continuously innovating and accumulating core technologies through independent research and development[56]. Product Development and Technology - New product launches are expected to contribute to revenue, with two major products set to be released by Q4 2023, anticipated to generate an additional 100 million RMB in sales[20]. - The company specializes in the development, production, and sales of next-generation fiber optic sensing networks and asset digital monitoring systems, serving key sectors such as power grids and offshore wind power[28][29]. - The company has developed core technologies based on Raman scattering, Brillouin scattering, and Rayleigh scattering effects, establishing itself as a major supplier in the asset digital monitoring management field in China[49]. - The company has developed a digital monitoring and operation management system based on distributed fiber optic sensing technology, enhancing asset management capabilities in various environments[75]. Risk Management - The company has identified potential risks, including supply chain disruptions, and has implemented measures to mitigate these risks[20]. - The company faces risks related to revenue stability, particularly due to its reliance on major clients and potential fluctuations in investment policies[93]. - The company is exposed to risks from changes in tax policies that could adversely affect its operating performance if it no longer qualifies as a high-tech enterprise[98]. - The company is at risk of talent loss due to intense competition for technical R&D personnel as it expands its operations[100]. Investment and Financial Strategy - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[20]. - The company has implemented a dual-end measurement technology in DTS devices, allowing for temperature measurement without being affected by fiber breakage, maintaining operational integrity[57]. - The company has established a comprehensive quality control system, having obtained certifications such as ISO9001, ISO14001, and ISO45001[82]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to contributing to national green energy initiatives through its asset monitoring and management systems for power facilities[133]. - The company has established an environmental protection mechanism but did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[130]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[134]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controller of the company, Jiang Mingwu, has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing[139]. - The company guarantees compliance with relevant laws and regulations regarding share reduction and will announce any reduction plans 15 trading days in advance[141]. - If any commitments are violated, Jiang Mingwu will publicly explain the reasons and will not receive cash dividends until the commitments are fulfilled[142].

苏州光格科技股份有限公司章程 苏州光格科技股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知 45 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州光格科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定， ...

苏州光格科技股份有限公司 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-004 关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借 款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募 投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金 专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于 募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无 异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-006 苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事发表了明 确同意的意见，现将具体情况公告如下： 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前 提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加股东回报。 （五）实施方式 公司董事会授权公司董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 二、对公司经营的影响 （二）现金管理额度及期限 在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，公司拟使用最高不超 过人民币3亿元的 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-009 苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日 11 时 00 分至 12 时 00 分在公 司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司监事会在全面审阅公司 2023 年半年度报告及摘要后，发表意见如下： 1) 2023 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部治理制度的各项规定； 2) 2023 年半年度报告及其摘要的内容、格 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人 民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83 万元后，实 际募集 ...