苏州光格科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 5 | | | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二 | 14 | | | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案三 | 18 | | | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 18 | | | 议案四 | 19 | | | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 19 | | | 议案五 | 26 | | | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 26 | | | 议案六 | 27 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 27 | | | 议案七 | 28 | | | 关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 28 | | | ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-029 苏州光格科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688450 光格科技 2025/6/4 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，直接持有20.44%股份 的股东姜明武，在2025 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知 事项不变。 召开日期、时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 ...

苏州光格科技股份有限公司章程 苏州光格科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | 苏州光格科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由苏州光格设备有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公 司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320594554649549N。 第三条 公司于2023年05月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于2023年07 月24日在上海证券交易所科创板上市。 第四条公司注册名称： 中文名称：苏州光格科技股份有限公司 英文名称：Suzhou Agioe Technol ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-028 苏州光格科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：研发、生产、销售：电力设备智 | 围为：研发、生产、销售：电力设备智 | | 能化监控系统及设备、隧道综合监控系 | 能化监控系统及设备、隧道综合监控系 | | 统及设备、综合管廊监控系统及设备、 | 统及设备、综合管廊监控系统及设备、 | | 管道光纤监测系统及设备、光纤传感系 | 管道光纤监测系统及设备、光纤传感系 | | 统及设备、工业测控系统及设备、机器 | 统及设备、工业测控系统及设备、机器 | | 人及自动化设备、智能巡检分析系统及 | 人及自动化设备、智能巡检分析系统及 | | 设备、工业自动化仪表及电子测量仪 | 设备、工业自动化仪表及电子测量仪 | | 器、计算机集成系统及工业监控软件、 | 器、计算机集成系统及工业监控软件、 | | --- | --- | | 云 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-029 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688450 | 光格科技 | 2025/6/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，直接持有20.44%股份 的股东姜明武，在2025 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 苏州光格科技股份有限公司 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-027 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到天津市河北区 人民法院出具的《民事裁定书》（案号：（2025）津 0105 民初 5964 号）,相关 情况公告如下： 苏州光格科技股份有限公司 关于公司诉讼达成和解及撤诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：各方达成和解，撤销起诉，收到裁定 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：到期货款及利息暂共计 1,773.94 万元，律师费 16.69 万元 及本案诉讼费用和保全费用。 对上市公司损益产生的影响：本次双方达成和解及撤诉后，若和解协议 得以顺利履行，公司已计提的坏账准备转回，将对当期利润产生积极影响；若和 解协议未能顺利履行或未完全履行，公司将对剩余的应收账款继续计提坏账准 备，可能对公司当期或期后利润产生不利影响，公司有权继续追究对方法律责任。 敬请广大投资者注意投资风险。 苏州光格科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 ...

科创板融资余额较前一交易日增加2.79亿元，融券余额增加891.53万元。343股融资余额环比增加，123 股融券余额环比增加。 证券时报·数据宝统计显示，截至5月21日，科创板两融余额合计1527.37亿元，较上一交易日增加2.87亿 元。连续3个交易日增加。其中，融资余额合计1521.90亿元，较上一交易日增加2.79亿元；融券余额合 计5.47亿元，较上一交易日增加891.53万元。 融资余额方面，截至5月21日，融资余额最高的科创板股是中芯国际，最新融资余额75.19亿元，其次是 寒武纪、海光信息，融资余额分别为48.34亿元、32.99亿元。环比变动来看，343只科创板个股融资余额 环比增加，环比下降的有240只。融资余额增幅较大的是经纬恒润、科兴制药、光格科技，环比上个交 易日增加20.46%、20.08%、19.38%；降幅居前的有安达智能、理工导航、迅捷兴，环比下降33.07%、 18.82%、18.76%。 融券余额来看，融券余额最高的科创板股是海光信息，最新融券余额0.20亿元，其次是中芯国际、寒武 纪，融券余额分别为0.18亿元、0.18亿元。环比变动来看，123只科创板个股融券余额环比 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-026 苏州光格科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度的 提示性公告 （一）信息披露义务人基本信息 | 名称 | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心13号楼 | | | 303 室 | | 执行事务合伙人 | 苏州方广二期创业投资管理合伙企业（有限合伙） | | 认缴资本（元） | 136,639.1185 万元 | | 统一社会信用代码 | 91320594MA1MQLUT6F | | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 成立时间 | 2016-07-29 | | 经营期限 | 2016-07-29 至 2026-07-03 | | 经营范围 | 实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询， | | | 企业管理咨询.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | 方可开展经营活动） | 注：1、信息披露义务人无一致行动人，是已在中国证券投资基金业协会完成备 案的私募基金，截至公司 ...

苏州光格科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州光格科技股份有限公司 股票简称：光格科技 股票代码：688450 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人：苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州光格科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州光格科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 住所/通讯地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 13 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-025 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00-16:00 ? 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ? 会议召开方式：网络文字互动方式 ? 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 26 日 前 通 过 访 问 网 址 https://eseb.cn/1oikuZxfWaQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年 第一季度报告》，为便于广大投资者更加全 ...