本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚小寒，2008年7月-2010年12月，任中山富利特电子有限公司会计；2011年 1月-2012年7月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计经理；曾任深圳研控自 动化科技股份有限公司独立董事；2012年8月至今，任众华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人；2023年3月至今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二） 独立董事任职专门委员会的情况 本人在公司 ...

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈 政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职 资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员 会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | ...

经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市信宇人科技服 ...

一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远会计师事务所成立于 2005 年，具备从事证券业务相关审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 68 人。此外，最近一个会计年度（2024 年度， 下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元， 管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"或"政旦志远会 计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告以及内部控制审计机 构的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-023 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准） （四）保险费用：具体以与保险公司协商确定的数额为准 （五）保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司治理和运营风险，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履 行有关职责，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司 及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。该事 项经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议讨论。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议讨 论了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公 司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决， ...

重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司《2024 年年度报告》、将于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2025 年第 一季度报告》，为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公 司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板 电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2 ...

公司代码：688573 公司简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-024 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 6 日颁布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（简称"企业数据资源暂行规定"）， 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（简称"解释 17 号"）， 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（简称"解释 18 号"） 相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董事会或股东大 会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、财政部 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案。第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决《关于 2025 年度 董事薪酬方案的议案》，直接提交至董事会审议。公司于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十二次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬方 案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决；同日召开的第三届监事会第 十九次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，直接 提交股东大会进行表决。具体方案如下： 一、适用对 ...

| 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 67,205,734.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,437,439.52 | | 应收账款坏账损失 | 64,244,670.24 | | 其他应收款坏账损失 | 1,264,303.95 | | 长期应收款信用损失 | 4,134,200.00 | | 二、资产减值损失 | 17,777,815.83 | | 其中：存货跌价损失 | 19,364,863.34 | | 合同资产减值准备 | -1,587,047.51 | | 合计 | 84,983,550.50 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-019 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等会计政策相关规定，本着谨慎性原则，深圳市信宇 人科技股份有限公司（ ...