证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-025 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇 人四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,728,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,728,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7786 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7786 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2023 年第八次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第八次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第八次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第八次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于补选公司非独立董事的议案》 | 8 | 1 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 2023 年第八次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》 ...

Group 1: Market Position and Sales Impact - The current oversupply in the lithium battery industry is primarily due to low-quality and homogeneous products, which presents opportunities for innovative companies like the one discussed to increase sales of SDC coating machines [2] - The lithium battery market still has significant growth potential, and despite a slowdown in growth rate, the company is confident in capturing more market share due to its technological strength [2] - SDC coating machines can save customers approximately 40% in energy consumption while enhancing battery performance, thus aiding in cost reduction and efficiency [3] Group 2: Company Structure and Strategy - The company maintains a larger workforce compared to peers because it retains more production processes in-house rather than outsourcing, resulting in a lower proportion of outsourced processing [3] - The company's development plan for the next 2-3 years focuses on high-end equipment, new processes, and new materials, with SDC coating machines and key components as primary growth drivers [3] - The company aims to enhance its competitiveness in securing integrated orders through the advantages of SDC coating machines [4] Group 3: R&D and Innovation - The company has extensive experience in the R&D and production of key components, which are already successfully utilized in coating and drying processes, and is preparing for the commercialization of these components [4] - The rapid development of new materials from technical platforms to innovative product commercialization is a key focus area for the company [4]

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深 圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,作为深圳市信宇人科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,在仔 细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上,现就公司第三届董事会第九次会 议相关审议事项发表如下独立意见: 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经过审慎核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计的资 质条件,具有相应的专业知识和履职能力,能够满足公司 2023 年度审计工作的 要求。公司本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审 计机构的决策程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司股东 利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。 因此,独立董事一致同意公司续聘续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023年度审计 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-024 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第八次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董 事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司 非独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈金先生（简历详见附件）为公司第 三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案 尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-023 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况说明 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事苏俊杰先生的书面辞职报告，因个人原因，苏俊杰先生申请辞去公 司非独立董事职务。辞职后，苏俊杰先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 ...

相关事项的事前认可意见 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 一、关于关于续聘会计师事务所的事前认可意见 出席会议的委员签字: 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《深 圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,作为深圳市信宇人科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,在仔 细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上,独立董事现就公司第三届董事会 第九次会议相关审议事项发表如下事前认可意见: 室407 李仲飞 深圳市信宇大科技 - ( 深圳市信宇人科技股份有限公司 【本页无正文,为深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事关于独立董事关于第 三届董事会第九次会议相关事项的事前意见签字页（二】 独立董事事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券 业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,遵循《中国注册会计师独 立审计准则》,勤勉尽责,在公司 2022年度财务报告审计工作中,客观公允地发 表了独立审计意见,具备继续为公司提供 20 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信宇人拟为全资子公司惠 州市信宇人科技有限公司（以下简称"惠州信宇人"）提供担保事项进行了审慎 核查，核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足生产经营需要，保障现金流充足，公司子公司拟向中国农业银行股份 有限公司惠州惠城支行申请 10,000 万元人民币和招商银行股份有限公司深圳分 行申请 4,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。前述授信额度及授 信期限将以银行实际审批情况，及子公司与银行正式签署的有关文件为准，具体 使用金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期内，授信额度可以循 环使用。 公司为子公司在上述授信额度内分别提供不超过人民币 13,500 万元和 4,000 万元的连带责任保证，目前公司尚未签署担保 ...

龚小寒 深圳市信宇人科技 限 公司 第三 二〇二三年十一月二十七日 深圳市信宇人科技股份有限公司 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事专门会议 【本页无正文,为《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签署页】 出席会议的委员签字: 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事专门会议 【本页无正文,为《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签署页】 出席会议的委员签字: 独立董事专门会议 【本页无正文,为《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签署页】 出席会议的委员签字: 妻 477 李仲飞 深圳市信宇人科技股份有限公 二〇二三年十一月二十七日 陈政峰 深圳市信宇 斗技股份有限公 官 二〇二 三年十一月二十七日 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-020 表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日（星 期二）上午9：00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场表决的方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于2023年12月1 日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于为全 ...