一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-080 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,742,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,742,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.6475 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司 下简称"冠达伯乐"）取得公司的股份完成股权转让的工商变更登记手续之日 （2021 年 12 月 28 日）起 36 个月（以孰晚为准），该部分限售股股东合计对应 的股份数量为 3,491,228 股，占公司股本总数的 3.5714%。 目前，上述限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 12 月 30 日起上市 流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市信宇人科技股 份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对信宇人首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发 行股票限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-079 深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》，本次上市流通的限售股股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁 定期限以及股东持股及减持意向等承诺如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信宇人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，并于 2023 年 8 月 17 日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 73,315,791 股， 首次公 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 ...

Group 1: Business Operations and Risk Management - The company's main business revenue is minimally affected by fluctuations in raw material prices, supported by a comprehensive risk control system and bulk purchasing strategies to reduce costs [3] - The company aims to optimize design and manufacturing costs by reducing the proportion of non-standard custom products [3] Group 2: Competitive Position and Strategies - The company is recognized as a national high-tech enterprise and a key "little giant" in lithium battery equipment manufacturing, having won the second prize in the 2023 National Science and Technology Progress Award [3] - The company plans to enhance its competitive advantage through a three-pronged R&D system focusing on "equipment + process + materials" [3] Group 3: Market Share and Expansion Plans - The company intends to increase market penetration of its core product, the SDC coating machine, by focusing on sales to leading customers [4] - The company is expanding into new markets such as hydrogen fuel, photovoltaics, and new materials, leveraging its core components for innovation and import substitution [4] Group 4: Challenges and Responses - The primary challenge faced by the company is structural overcapacity in the lithium battery industry, leading to order delays and revenue volatility [5] - The company will continue to pursue a differentiated competitive strategy driven by innovation, focusing on solid-state battery coating and related equipment [5] Group 5: R&D Investment and Product Development - The company plans to maintain significant R&D investment in 2024, focusing on innovations in new energy battery production equipment [5] - A new product, the 4680 cylindrical battery roller equipment, is set to be launched in 2024, boasting high production efficiency and low investment costs [5] Group 6: Financial Performance and Shareholder Information - As of September 30, 2024, the company had 4,783 shareholders and announced a share repurchase plan with a budget of RMB 25 million to RMB 50 million [6] - The company reported significant fluctuations in net profit due to the impact of customer order sizes and revenue recognition timing [6] Group 7: Cash Flow and Financial Health - The company currently has a healthy cash flow situation, with sufficient funds to support daily operations and long-term development [7]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-077 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市 场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估 结果，公司拟聘任政旦志远为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审 计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通，大华对本次 变更事项无异议。 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳） ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-078 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） ...

特此公告。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-076 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 通过线上方式参与公司 者 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资 | | 会议时间 | 2024 年 12 月 3 | 日 9:00-10:00 | | 会议地点 | | 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// | | | roadshow.sseinf ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ | 现场参观 ☑电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 博时基金 - | 赵耀；南方基金 - | 万朝辉；华福证券-陈瑞标；东北 | | 员姓名 | 证券 - | | 韩金呈；东方证券-朱洪羽；东方红资管-吴丹；金元顺 | | | 安-杨静 | | | | 会议时间 | 2024 年 11 月 | 28 日 14:00 | ...