证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-007 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金 1,300 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.58%。 公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金金额不得超过超募资 金总额的 30%；在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响 募集资金投资项目正常进行的情形。 独立董事对该事项发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司上市后通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资 金使用的申请、分级审批权限、 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-010 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订相关治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市信宇人科技股份有限公 | 第一条 为维护深圳市信宇人科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 | ...

为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"证券交易所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市信宇人科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-011 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分 募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对"惠州信宇人高端智能装备生产 制造扩建项目""惠州信宇人研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延 期至2024年12月。本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对 本事项发表了明确同意的独立意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 大华核字[2023]0015350 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 0) 5835 0011 传] (截止 2023 年 9 月 8 日） 页 次 录 í 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 1-3 发行费用的自筹资金的鉴证报告 11 深圳市信宇人科技股份有限公司以募集资金 1-3 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行在" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acanof.gov.co）" 深圳市信宇人科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面 值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元， 扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761.61元后，实际募集资金净额 为人民币506,200,215.35元。募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验 资报告》（大华验字[2023]000487号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储， 并与全资子公司、相关商业银行、保荐机构签订了募集资金专项账户存储监管协 议。 二、募投项目情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要职责是依据 《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和 评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员原则上独立于公司日 常经营管理事务，且具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由委员中会计专业独立董 事担任， ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外，还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人、收购人及其他权益变动主体； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上 ...