宁波健信超导科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688805 证券简称：健信超导 宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年 2 月 11 日 | | | 宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司股东会规则》《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及公 司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的 全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正 常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场会议的股东或股东代理人提前一个小时到达会场，并按规定出示证券 账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于宁波健信超导科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2026〕71 号 宁波健信超导科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称健信超导公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供健信超导公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 健信超导公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上 证发〔2025〕69 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册 ...

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入募集 | 调整后投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产600套无液氦超导 磁体项目 | 27,601.34 | 27,500.00 | 25,500.27 | | 2 | 年产600套高场强医用 超导磁体技改项目 | 26,293.27 | 26,000.00 | 19,364.00 | | 3 | 新型超导磁体研发项目 | 24,102.88 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | 合计 | 77,997.49 | 77,500.00 | 68,864.27 | 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《 ...

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，就健信超导使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准 首次向社会公开发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元， 募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 68,864.27 万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 19 ...

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，就健信超导使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟 合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更 多回报，实现公司及股东利益最大化。 （三）资金来源 1、募集资金基本情况 1 （二）投资金额 公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度 不超过人民币 62,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 可用于购买安全性高、流动性好、产品期限 ...

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 二、募投项目募集资金投资额的调整情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保 障募投项目的顺利实施，结合公司经营发展战略规划和募集资金到位的实际情 1 况，在不改变募集资金用途的情况下，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行如 下调整： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准 首次向社会公开发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元， 募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 68,864.27 万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 19 日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕 454 号）审验确认。 公司已根据相 ...

第一条 为了提高宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规 定和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 宁波健信超导科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的舆情； ...

宁波健信超导科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则： 维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一章 总 则 第一条 为规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《宁波健信超导科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节股东的一般规定 | 6 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节股东会的一般规定 | 10 | | 第四节股东会的召集 | 12 | | 第五节股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节股东会的召开 | 15 | | 第七节股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事和董事会 22 | | | 第一节董事的一般规定 | 22 | | 第二节董事会 | 25 | | 第三节独立董事 | 30 | | 第四节董事会专门委员会 | 32 | | 第六章高级管理人员 34 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章通知和公告 40 ...

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-005 宁波健信超导科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元（含本数） 8,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第二届董事会 第五次会议，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》， 本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 虽然选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存 在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，以降低市场波动引起的投资风险。 一、投资情况 ...