证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-177 泛海控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售 楼处二层大会议室。 3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。 1 6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-174 泛海控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 于 2023 年 9 月 13 日、2023 年 9 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，现将相关情况公告如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）除公司前期已公告的预重整相关事项外，公司未发现近期 公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化； （四）除公司前期已公告信息外（包括但不限于公司控股股东增 持公司股份计划、公司控股股东的一致行动人增持公司股份计划）， 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-173 一、控股股东及其一致行动人股份被冻结的基本情况 （一）本次股份被司法冻结的基本情况 1 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量、累计被司法冻结 股份数量（含本次）占其所持公司股份数量的比例均已超过 80%，请 投资者注意相关风险。 2. 公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结对公司的生产经 营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 但若上述已被司法冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它强制过 户的情形，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。 2023 年 9 月 8 日，经泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"） 查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司控股 股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称"中国泛海"）所持有的 公司股份 2,488,600 股被司法冻结。现将相关事宜公告如下： 单位：股 | ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-172 泛海控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，现将相关情况公告如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 1 经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实 际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划 阶段的重大事项； （五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票交易异常波动 期间（即 2023 年 9 月 6 日-2023 年 9 月 7 日），公司控 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-171 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股份质押及 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）、累计 被司法冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例均已超过 80%，请投资者注意相关风险。 2. 本次公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结对公司的生 产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变更。但若上述已被司法冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它 强制过户的情形，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。 一、控股股东股份质押及被司法冻结的基本情况 2023 年 9 月 6 日，经泛海控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系 统，获悉公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称"中国 泛海"）将其持有的公司部分股份办理了质押手续，部分股份被司法 冻结。具体事项如下： 1 （一）控股股东股份质押及 ...

关于公司涉及仲裁的进展公告 | 证券代码：000046 | 证券简称：*ST 泛海 | 公告编号：2023-170 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：114372 | | 债券简称：18 | 海控 | 01 | | 债券代码：112920 | | 债券简称：19 | 泛控 | 01 | | 债券代码：112995 | | 债券简称：19 | 泛控 | 02 | | 债券代码：149035 | | 债券简称：20 | 泛控 | 01 | | 债券代码：149044 | | 债券简称：20 | 泛控 | 02 | | 债券代码：149116 | | 债券简称：20 | 泛控 | 03 | | 债券代码：114769 | | 债券简称：20 | 泛海 | 01 | | 债券代码：114784 | | 债券简称：20 | 泛海 | 02 | 泛海控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁的基本情况 2023 年 4 月 7 日，泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"） 收到上海 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-168 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东增持计划实施完成的公告 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司控股股东中国泛海控股集团 有限公司提供的信息一致。 于计划增持泛海控股股份的告知函》，公司控股股东中国泛海计划自 2023 年 6 月 5 日起（含 2023 年 6 月 5 日）3 个月内通过二级市场集 中竞价交易的方式增持公司股份，计划增持金额为 5,000 万元-10,000 万元。 以上具体内容详见公司 2023 年 6 月 3 日于《上海证券报》及巨 潮资讯网披露的相关公告。 二、控股股东增持计划实施完成情况 特别提示： 1. 增持计划基本情况：公司控股股东中国泛海控股集团有限公 司（以下简称"中国泛海"）计划自 2023 年 6 月 5 日起（含 2023 年 6 月 5 日）3 个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，计 划增持金额为 5,000 万元-10,000 万元。 2.增持计划实施完成情 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-169 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东计划增持公司股份的公告 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司控股股东中国泛海控股集团 有限公司提供的信息一致。 特别提示： 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称"中国泛海"） 计划自 2023 年 9 月 5 日起（含 2023 年 9 月 5 日）4 个月内通过二级 市场集中竞价的方式增持公司股份，计划增持金额为 10,000 万元 -20,000 万元。 2023 年 9 月 4 日，泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "泛海控股"）收到公司控股股东中国泛海发来的《关于计划增持泛 海控股股份的告知函》。 基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为 支持泛海控股相关工作开展，同时为增强广大投资者信心，公司控股 股东中国泛海计划自 2023 年 9 月 5 日起（含 2023 年 9 月 5 日）4 个 月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-166 泛海控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 4 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意召 开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深 1 圳证券交易所互联网投票系统投 ...

特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事 会会议上对上述议案投赞成票。 独立董事：严法善、唐建新、孔爱国 二〇二三年九月一日 作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第十一届董事会第 五次临时会议审议的《关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关 联交易议案》，发表如下意见： 本次公司控股股东财务资助授权额度展期，有利于满足公司资金 需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们 同意将本事项提交公司第十一届董事会第五次临时会议审议。 泛海控股股份有限公司独立董事 关于公司控股股东财务资助授权额度展期的 事前认可意见 ...