2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经信永中和会计师事务所审计，西部创业公司（母公司） 2023 年度净利润为 691,801,225.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-431,764,254.57 元，资本公积金余 额为 4,806,087,705.57 元。 按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度净利润 全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。鉴于母 公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 监事会认为，董事会制订的《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》符合公司实际和公司《章程》规定，不 存在损害公司及股东权益的情形。 四、备查文件 （一）第十届董事会第 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，公司收到独立董事吴春芳女士的辞职 报告：吴春芳女士因连续任职 6 年，申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。 由于吴春芳女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占 的比例低于董事会组成人员的 1/3，按照公司《章程》第一百 一十一条规定，吴春芳女士的辞职报告在下任独立董事填补其 缺额后生效。在辞职报告生效前，吴春芳女士仍将继续履行职 务。 公司将按照《章程》等制度规定，尽快完成独立董事补选 工作。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-7 2024 年 4 月 13 日 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议 暨副总经理辞职的公告 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议暨副总经理辞职的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-4 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议暨副总经理辞职的公告 司及控股子公司担任其他职务。李同涛先生的辞职不会对公司 日常生产经营产生影响。 公司董事会对李同涛先生在职期间的工作表示衷心感谢！ 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第九次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于 召开第十届董事会第九次会议（临时会议）的通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈 存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张文 君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事 ...

第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 会议审议了经营层对 2023 年度生产经营管理工作所作的 报告，同意公司《2023 年度经营工作报告》。 — 1 — 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-2 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 5 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第八次会议（临时会议）以通讯表决的方式召开。关 于召开第十届董事会第八次会议（临时会议）的通知于 2024 年 1 月 26 日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事 何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独 立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》。 表决结果： ...

关于投资上沟湾物流园项目的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-3 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于投资上沟湾物流园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2024 年 2 月 5 日召开的公司第十届董事会第八次会议 （临时会议）审议通过，现将子公司宁夏西创运通供应链有限 公司投资上沟湾物流园项目具体情况公告如下： 一、项目概述 为提升铁路资产使用效率和公司经营业绩，补齐多式联运 基础设施短板，提高宁东能源化工基地物流效率，满足周边企 业集装箱物流运输需求，同意公司全资子公司宁夏西创运通供 应链有限公司投资 8,408.15 万元建设宁东能源化工基地上沟 湾物流园项目。 二、项目实施的意义和必要性 宁东能源化工基地是国务院批准的国家重点开发区、国家 重要的大型煤炭生产基地、"西电东送"火电基地、煤化工产 业基地和现代煤化工示范区、循环经济示范区，基地内上游煤 化工生产已经形成规模化产能，下游产业链条延伸的条件也已 成熟，随着相关企业的陆续进驻，带来了旺盛的运输需求。铁 路物流园作为保障综合运输能力的重要 ...

关于宁东铁路电气化改造项目外部电源工程获得核准的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-43 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于宁东铁路电气化改造项目外部电源工程 获得核准的公告 关于宁东铁路电气化改造项目外部电源工程获得核准的公告 宁东铁路电气化改造项目外部电源工程线路总长 138.6公 里，包含六条 110kV 线路工程，分别为甜水河变电站—古窑子 牵引站线路工程、古窑子牵引站—鸳鸯湖牵引站线路工程、青 龙山变电站—鸳鸯湖牵引站线路工程、青龙山变电站—冯记沟 牵引站线路工程、月泉变电站—冯记沟牵引站线路工程、利通 变电站—新华桥牵引站线路工程。 1.甜水河变电站—古窑子牵引站线路工程途经灵武市临 河镇、宁东管委会，线路全长 20 公里，线路计划建设铁塔 61 基。 2.古窑子牵引站—鸳鸯湖牵引站线路工程途径宁东管委 会，线路全长 10.7 公里，线路计划建设铁塔 28 基。 3.青龙山变电站—鸳鸯湖牵引站线路工程途径宁东管委 会、灵武市马家滩镇，线路全长 34.8 公里，线路计划建设铁塔 97 基。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 国浩律师（银川）事务所 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年十二月 第 1 页 共 8 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-42 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2023年12月12日15:00。 （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间为2023年12月12日9:15，投票结束时间为 2023年12月12日15:00。 （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C 座5楼第2会议室。 — 1 — 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召 ...

第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-38 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第七次会议（临时会议）在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于 召开第十届董事会第七次会议（临时会议）的通知于 2023 年 11 月 14 日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事何 旭东、陈存兵、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志 平、张文君出席现场会议；董事巫斌伟，独立董事吴春芳、徐 孔涛以通讯方式参加会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，部分监事、高级管理 人员及总法律顾问和副总经理候选人列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于宁东铁路电 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-41 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：经第十届董事会第七次会议（临 时会议）审议通过，2023年第一次临时股东大会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2023年12月12日15:00； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为2023年12月12日9:15，投票结束时间为2023 年12月12日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 （六）会议的股权登 ...