关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-15 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨 变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据国务院国资委、证监会《关于 印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通 知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司拟聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务和内部控制审 计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中 兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 — 1 — 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 合伙人数量：截至 2023 年 1 ...

创造流通价值· 共赢美好未来 卷首语 COTENTS 目 录 持续用力强基固本 推动发展提质增效 ........ 23 治理篇 | 董 事 会 声 明 05 | 责任赋能 | 共 同治理 | | --- | --- | --- | | 董 事 长 致 辞 07 | | 锚 定 战 略 目 标 29 | | 总 经 理 致 辞 09 | 02 | 提 振 创 业 精 神 35 | | 年 度 大 事 记 11 | | | | 关 于 我 们 15 | | 强 化 ESG 治 理 39 | | | | 夯 实 公 司 治 理 42 | | 专题聚焦一 | | 畅 通 多 元 渠 道 49 | | 落好党建"一颗子" | | 坚 持 崇 廉 拒 腐 52 | | 激活发展"一盘棋" 19 | | G 着 力 创 新 驱 动 54 | | 专题聚焦二 | | 专题聚焦三 | | 持续用力强基固本 | | 加快数智建设 | | 推动发展提质增效 23 | | 推动两个创新 59 | E 03 环境篇 绿水青山 共生发展 践 行 绿 色 运 营 ..................65 强 化 环 境 管 理 .... ...

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查，公司独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛的 持股情况、任（兼）职情况、主要社会关系等有关信息，以及其 签署的相关独立性自查文件，未发现上述人员在公司及公司附属 子公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东、 控股股东、实际控制人担任职务或发生重大业务往来，未持有公 司股份，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，董事会就独立董事的独立性情况进行 了评估。意见如下： ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 是 □ 否 提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司现就提名王玉荣为宁夏 西部创业实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（ 以下简称 "公司"）相关人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和（ 宁夏西部创 业实业股份有限公司章程》 以下简称（ 公司章程》）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，提名委员会对董事会负责，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的提案提交董事会 会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 半数以上。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，提名委员会主任委员由董事会 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事述职报告 2024 年 4 月 26 日 | | | | 许志平独立董事述职报告 | 1 | | --- | --- | | 张文君独立董事述职报告 | 6 | | 吴春芳独立董事述职报告 | 12 | | 徐孔涛独立董事述职报告 | 18 | 许志平独立董事述职报告 作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，我严格遵守 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》《独立董事制度》 等法律、法规和制度的要求，本着对公司和全体股东负责的精神， 坚持独立、客观、公正的原则，忠诚、勤勉、尽责地履行自身的 职责和义务，依据财务专业知识和工作经验，全面关注公司的发 展状况，督促公司规范运作，不断推进公司法人治理结构与内部 控制的完善与优化。现将2023年度履职情况报告如下： 一、会议出席及表决情况 （一）董事会情况 2023年度，公司共召开董事会6次（现场和通讯表决相结合 召开4次，通讯表决2次），我现场出席3次，通讯表决3次。通过 全面获取审议所需材料，认真进行事前审查、分析、研究，与公 司其他董事、监事、高级管理人员及相关工 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会决议 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会提名委员会于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，主任委员吴春芳主持会议， 委员徐孔涛、陈存兵参加会议。根据公司《章程》《董事会提 名委员会工作细则》，对股东提名的独立董事候选人工作经历 和任职资格进行了审核，发表如下审核意见： 一、提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司持有公司 250,673,543 股股份，占总股本的 17.19%，具有提名资格，提名 程序合法、有效。 二、被提名人王玉荣已书面同意接受提名。 特此决议。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 12 日 — 2 — 五、被提名人王玉荣未受到过中国证监会和证券交易所的 任何处罚，亦不存在失信被执行情形。 六、被提名人王玉荣具有行使独立董事职权所需的专业知 识和职业素养。 综上，同意将王玉荣作为第十届董事会独立董事候选人提 — 1 — 交第十届董事会第十次会议审议。 三、被提名人王玉荣具有独立董事任职资格，不存在《公 司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形。 四、被提名人王玉荣与公司控股股东、实际控制人、持 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAA1F0016 宁夏西部创业实业股份有限公司 1 专项说明（续） XYZH/2024YCAA1F0016 宁夏西部创业实业股份有限公司 本专项说明仅供西部创业公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简 称西部创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024YCAA1B0008 号 无保留意 ...

Financial Performance - The company reported a significant reliance on railway transportation business, with high customer concentration, indicating that changes in the coal industry and customer demand could significantly impact operational results[4]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥1,665,275,473.36, a decrease of 6.73% compared to ¥1,785,385,753.15 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥242,400,833.26, an increase of 1.86% from ¥237,975,763.34 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.71% to ¥662,511,198.38 in 2023, compared to ¥548,842,667.34 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,263,137,593.15, reflecting a growth of 2.15% from ¥6,131,502,404.49 at the end of 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1662 for 2023, up 1.84% from ¥0.1632 in 2022[21]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥250,870,293.32 in 2023, down 2.01% from ¥256,013,464.18 in 2022[21]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥2,112,195.86 in 2023, compared to ¥1,786,673.35 in 2022[25]. - The company achieved a 68.71% increase in cash received from other operating activities, primarily due to increased interest income[70]. - The company reported a total revenue of 3,098,000.00, accounting for 1.03% of total profit, attributed to the fair value change of investments in Ningdong Railway[73]. Business Operations - The company operates under the stock code 000557 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange, with its main business activities including railway development and management[14]. - The company has a history of changes in its business scope, with a focus on high-tech product development, logistics, and railway operations since 2016[18]. - The company operates a railway transportation network of 315 kilometers, primarily serving the Ningdong Energy and Chemical Base, with a total length of 642 kilometers[40]. - The company aims to enhance its market competitiveness through the electrification of its railway, improving transportation capacity and efficiency[44]. - The company plans to enhance its logistics network and integrate into the national comprehensive transportation network, focusing on coal transportation channels[91]. - The company aims to upgrade and transform railway equipment to improve operational efficiency and service quality[92]. - The company is focusing on modern logistics development as a key growth area, supported by national policies promoting logistics industry reform[90]. Risk Management - The annual report emphasizes the importance of understanding risks and uncertainties that may affect future performance, particularly in relation to coal industry fluctuations and pricing adjustments[4]. - The company has outlined its future development outlook and risk management strategies in detail, urging investors to pay special attention to these factors[4]. - The company noted uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21]. - The company is committed to improving safety production standards and risk assessment in logistics infrastructure[93]. Management and Governance - The company reported a significant management change with the resignation of several executives due to retirement and work adjustments, including the resignation of the chairman of the supervisory board, Li Hongjun, effective August 23, 2023[107]. - The company appointed Yan Lei as the new employee representative supervisor on August 24, 2023, following the resignation of Li Hongjun[108]. - The company announced the resignation of Deputy General Manager Xue Xiaomei due to reaching the legal retirement age, effective June 20, 2023[106]. - The company has made adjustments in its management team, with Wang Qingjie resigning as Deputy General Manager on November 21, 2023, due to work adjustments[107]. - The company appointed Wang Juncha as the new Deputy General Manager on November 22, 2023, following the resignation of Wang Qingjie[108]. - The company confirmed that there were no significant changes in the number of shares held by executives during the reporting period[106]. - The company is focused on maintaining stability in its management structure while adapting to market changes and internal adjustments[108]. - The company has emphasized the importance of leadership continuity in achieving its long-term goals[108]. - The company is committed to transparency in its governance practices, as evidenced by the detailed announcements regarding management changes[106]. Research and Development - The company is developing a hydrogen-powered locomotive, aiming to contribute to sustainable development in clean energy[63]. - The number of R&D personnel increased by 2.78% to 37, with a notable rise in master's degree holders by 50%[66]. - The company is increasing investment in technology innovation to enhance digital and intelligent logistics services[93]. - The company invested 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on sustainable energy solutions[125]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[176]. - The company has engaged Xinyong Zhonghe Accounting Firm for auditing, ensuring compliance and transparency in financial reporting[20]. - The company has established independent financial departments and accounting systems[167]. - The company has committed to ensuring the independence of its financial operations and management[167]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[171]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the logistics and transportation sectors[184]. - The company is actively developing new products and technologies to enhance its service offerings and improve operational efficiency[184]. - The company has outlined its future outlook, indicating a focus on strategic acquisitions to bolster its market position[184]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming for a 15% contribution to overall revenue[126]. Employee and Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 341.03 million[130]. - The remuneration for the chairman and general manager was CNY 41.00 million each[130]. - The independent directors received a remuneration of CNY 6.07 million each[130]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,092, with 832 in production, 61 in technical roles, and 15 in finance[143]. - The company plans to continue its focus on employee training, emphasizing professional skills and operational capabilities[146]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the establishment of a wastewater treatment station achieving "zero discharge" of production and domestic wastewater[156]. - The company actively promotes green transportation and has strengthened the management of hazardous goods transportation to prevent environmental pollution[155]. - The company emphasizes the integration of business management with social responsibility, aiming for sustainable development while enhancing profitability[157].

宁夏西部创业实业股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司 治理体系，进一步加强宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简 称"公司"）经济、社会和环境可持续发展的制度化、规范化管 理，积极践行公司社会责任，提升公司在环境保护及公司治理方 面的价值创造能力，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》及《宁夏西部创业实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，主要包括员工、供应商、客 户、股 ...