江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-011 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"） 于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示、继续实行 其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》，公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起 被实施退市风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形，公 司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 ...

Financial Performance - The company expects a total profit loss of approximately 153.92 million yuan for the fiscal year 2024, representing a year-on-year increase in loss of 63.01% to 74.9% compared to the previous year's loss of 414.61 million yuan [4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of 142.61 million yuan, which is an increase in loss of 64.56% to 75.95% compared to the previous year's loss of 402.37 million yuan [4]. - The company anticipates a revenue of approximately 2.011 billion yuan, a decrease of about 8.06% compared to the previous year [6]. Cost Management - The company reported a decrease in operating expenses by 22.63 million yuan due to effective cost control measures implemented in recent years [7]. Impairment Losses - The company has recognized impairment losses of approximately 51.86 million yuan on long-term equity investments due to a decline in recoverable value [9]. - The company has also recorded goodwill impairment losses of about 55 million yuan related to acquisitions, influenced by ongoing operational challenges and industry competition [9]. - Credit impairment losses are estimated at approximately 44.38 million yuan, primarily due to concerns over the repayment ability of certain customers [10]. Investment Income - Investment income for the reporting period is expected to be 19.41 million yuan, mainly from the sale of a subsidiary [11]. Shareholder Equity - The company’s equity attributable to shareholders is projected to be between 350.64 million yuan and 483.03 million yuan at the end of the fiscal year [4]. Cautionary Note - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to final audit, urging investors to exercise caution [12].

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]C0005 号 致：江苏哈工智能机器人股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏哈工智能机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-008 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。 5、主持人：本次会议由公司副董事长曹邦俊先生主持。 6、股权登记日：2025年1月10日（星期五）。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-006 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 本次拍卖股 | 成交股份数 | 成交金额 | 占其所持股 | 占公司 | 竞买人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 （股） | 量（股） | （元） | 份比例 | 总股本 | 名称 | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 海特机 器人 | 7,000,000 | 7,000,000 | 23,508,102 | 100% | 0.92% | 陈媛媛 | 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算系统查询获悉，截至本公告披露日，上述被拍卖的公司 股东海特机器人持有的 7,000,000 股公司股份已办理完成过户登记手续。 四、其他情况说明及风险提示 1 三、本次司法拍卖前后的持股情况 股东名称 本 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十五次会议通知》。本次会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 30 日上 午 11：10 在北京西城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-001 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露修订后制 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-005 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项 目（收购江机民科）终止的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止收购江机民科70%股权募投项目有利于 保护募集资金的使用安全，且符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要 的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东的利 益的情形，同意公司终止该募投项目的实施。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项 目（研发中心建设）延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据 项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响， 符合相 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及经理层其他成员的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法 律、行政法规及《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）具有丰富的行业内从业经验和工作经历； 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定， 履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-211 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区财富大厦18楼18G哈工智能机器 人股份有限公司深圳分公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]C0169 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本 ...