江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-200 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次交易概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海我耀机器 人有限公司（以下简称"上海我耀"）参股公司黑龙江严格供应链服务有限公司（以 下简称"黑龙江严格"）业务开展不达预期，为提升公司资产质量，进一步聚焦公 司主业，经公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于出售参股公司股权的 议案》，同意上海我耀向宁波延格供应链管理有限公司（曾用名：宁波延格管理 （宁波）有限公司，以下简称"宁波延格"）转让其所持有的黑龙江严格 40%股权， 经双方协商一致同意对应股权转 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-198 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十四次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次董事会的通知期限。本次 会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 18 日上午 10：00 在北京西城区 瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于 转让 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-204 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交 易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。 公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决， 审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 表决程序合法有效。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十一次会 议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次监事会的通知期限。会议以现场结合 通讯会议方式于 2024 年 12 月 18 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次会 议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛先 生主持。 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 （二）关联关系情况 本次交易的受让方长泽慧物润的实际控制人沈进长先生为公司董事长、总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长泽慧物润为公司关联法 人，因此本次交易构成关联交易，董事沈进长先生回避表决。 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-195 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为尽快解决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退 出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称"长泽慧物润"）转让公司持有的 湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖州大直"、"目标企业"） 49.5%的出资份额（对应湖州大直 85.747%的权益）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联 交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式 发出通知，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9 点半以通讯结合现场形式召开。会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议制度》 的相关规定。会议由独立董事王亮先生主持，经与会独立董事认真审议，会议结 果合法有效。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 1、审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》 独立董事专门会议审核意见：本次转让公司持有合伙企业份额是为了尽快解 决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退出相关对外投 资项目。本次交易严格遵守了公平公允的市场交易原则，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，不存 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二四年十二月十六日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 拟转让财产份额所涉及的 湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙） 全部财产份额价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 294 号 （共一册，第一册） 中勤资产评估有限公司 | | | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | | 资产评估报告正文 6 | | | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、 | 评估目的 | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 | 价值类型 | 10 | | 五、 | 评估基准日 | 10 | | 六、 | 评估依据 | 10 | | 七、 | 评估方法 | 13 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 16 | | 九、 | 评估假设 | 17 | | 十、 | 评估结论 | 19 | | 十一、 | 特别事项说明 | 21 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 23 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 24 | | 十四、 | 资产评估专业人员签名和 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-196 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，江苏哈工智能机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年12月16日上午10:00以现场加通讯会议的方式 召开了第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任张玮女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审 议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。张玮女士已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 证券事务代表张玮女士简历如下： 张玮，女，中国国籍，1999 年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任 深圳国华网安科技股份有限公司证券事务助理，2024 年 7 月至今在公司董秘办 任职，2024 年 10 月至今任公司职工监事。 证券事务代表张玮女士联系方式如下： 江苏哈工智能机器人股 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结 合通讯会议方式于 2024 年 12 月 16 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-197 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交 易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。 公 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-194 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于 转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》 本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核通 过，关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-195）。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-193 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司部分银行账户资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）近 期通过查询银行账户获悉公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称 "海宁我耀"）部分银行账户解除冻结，具体情况如下： 因上述银行账户被冻结原因涉及多个诉讼，故此次解除冻结部分银行账户后 ，公司及子公司上述银行账户仍处于被冻结状态。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户中被冻结资金共 16,666,034.02 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%， 上述部分银行账户解除冻结，有助于公司生产经营的正常开展。 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金账户共冻结16,176,579.61元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.98%。公司管理层高度重视， 正积极与各方进行沟通、协商，以采取有效措施争取尽快 ...