江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-196 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，江苏哈工智能机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年12月16日上午10:00以现场加通讯会议的方式 召开了第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任张玮女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审 议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。张玮女士已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 证券事务代表张玮女士简历如下： 张玮，女，中国国籍，1999 年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任 深圳国华网安科技股份有限公司证券事务助理，2024 年 7 月至今在公司董秘办 任职，2024 年 10 月至今任公司职工监事。 证券事务代表张玮女士联系方式如下： 江苏哈工智能机器人股 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式 发出通知，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9 点半以通讯结合现场形式召开。会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议制度》 的相关规定。会议由独立董事王亮先生主持，经与会独立董事认真审议，会议结 果合法有效。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 1、审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》 独立董事专门会议审核意见：本次转让公司持有合伙企业份额是为了尽快解 决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退出相关对外投 资项目。本次交易严格遵守了公平公允的市场交易原则，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，不存 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 （二）关联关系情况 本次交易的受让方长泽慧物润的实际控制人沈进长先生为公司董事长、总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长泽慧物润为公司关联法 人，因此本次交易构成关联交易，董事沈进长先生回避表决。 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-195 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为尽快解决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退 出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称"长泽慧物润"）转让公司持有的 湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖州大直"、"目标企业"） 49.5%的出资份额（对应湖州大直 85.747%的权益）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联 交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-194 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于 转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》 本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核通 过，关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-195）。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结 合通讯会议方式于 2024 年 12 月 16 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-197 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交 易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。 公 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-193 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司部分银行账户资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）近 期通过查询银行账户获悉公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称 "海宁我耀"）部分银行账户解除冻结，具体情况如下： 因上述银行账户被冻结原因涉及多个诉讼，故此次解除冻结部分银行账户后 ，公司及子公司上述银行账户仍处于被冻结状态。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户中被冻结资金共 16,666,034.02 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%， 上述部分银行账户解除冻结，有助于公司生产经营的正常开展。 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金账户共冻结16,176,579.61元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.98%。公司管理层高度重视， 正积极与各方进行沟通、协商，以采取有效措施争取尽快 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-190 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十九次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结 合通讯会议方式于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-189 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司 2024 年第七次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～下午 15:00。 5、 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-192 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）近 期通过查询银行账户获悉公司部分银行账户被冻结，具体情况如下： 二、本次公司银行账户新增冻结的原因 上述银行账户被冻结的原因系上海桓振实业有限公司依据"上海桓振实业有 限公司与哈工智能上海分公司、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称"海宁 我耀"）上海分公司、哈工智能、海宁我耀房屋租赁合同纠纷"一案已生效的《 民事调解书》向法院申请强制执行，冻结我司相应银行账户。公司将持续关注本 次冻结事项的后续进展并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户中被冻结资金共 16,666,034.02 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%， 上述被冻结的银行账户均不属于公司主要银行账户，公司及子公司其他 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-191 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事主席严新涛 先生于近日辞去监事会主席及监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年12月11日召开了第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 公司监事的议案》，同意选举刘明女士为公司第十二届监事会监事，任期自股 东大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 刘明女士的简历详见附件。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监事会 2024年12月13日 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 附件：刘明女士简历 刘明，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 曾在深圳华控赛格股份有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司等公司任出纳、 税务会计、项目核算经理、财务部经理等。现任江苏哈工智能机器人股 ...