本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 12%以 上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-145 江苏哈工智能机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏哈工智能机器人股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏哈工智能机器人股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏哈工智能机器人 股份有限公司章程（2024 年 1 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-144 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月26日（星期四）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～ 下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-143 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖结果 如下： | 序号 股东名称 | | 本次拍卖股份 | 成交股份数 | 成交金额 | 占其所持股 | 占公司 | 竞买人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 量（股） | （元） | 份比例 | 总股本 比例 | 名称 | | 1 | 无锡哲方 | 20,000,00020,000,000 | | 37,953,000 | 17.53% | 2.63% | 钱林洁 | | 2 | 无锡哲方 | 59,239,990 | - | | - 51.93% | 7.79% | 流拍 | 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公 1 告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 标的物最终成交以广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 二、股东股份累计被司法拍卖的基本情况 截至 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，李坡衡先 生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，李坡衡先生的辞职申请将在公司选 举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，李坡衡先生将继续按照相关规定 履行职责。截至本公告披露日，李坡衡先生未持有本公司股份。 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-142 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事李坡衡先生的书面辞职申请，李坡衡先生因个人原因，向监事 会辞去公司职工监事职务，辞任后李坡衡先生继续负责公司内审部的日常工作。 2024 年 9 月 23 日 1 公司对李坡衡先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-141 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杨海涛先生的辞职报告，杨海涛先生因个人原因，申请辞去公司第十二 届董事会独立董事职务、第十二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务及第十二届 董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，杨海涛先生将不在公司担任任何职 务。 鉴于杨海涛先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，杨海涛先 生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨海涛 先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，杨海涛先生未持有本公司 股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 杨海涛先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决 策、公 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-140 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十六次会议通 知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结合 通讯会议方式于 2024 年 9 月 20 日上午 10:00 在北京公司办公室召开。本次会议 应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由全体监事推选职工监事 李坡衡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 为确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定， 监事会同意选举严 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-139 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（以下简称"同安矿 产品"）、济南创捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南创捷"）、济 南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南新 旧动能基金"）、福建平潭越凡投资有限公司（以下简称"越凡投资"）、李奕 霖、深圳市俊东投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳俊东"）合计持有 的江西鼎兴矿业有限公司 70%股权，收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能 基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司 49%股权， （以上两家公司的股权合称"目标公司"）并拟向艾迪非公开发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《江苏哈工智能机器人股份有限公司发 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-137 邬亚文先生在担任公司董事等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向邬亚文先生在任职期间为公司所付 出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于董事兼常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副董事长、常务副总经理邬亚文先生递交的书面辞职报告。邬亚文先生 因个人原因申请辞去董事、副董事长、董事会下属薪酬与考核委员会委员职务及 常务副总经理、代总经理，辞职后将不在公司担任其他职务。截至本公告日，邬 亚文先生未持有本公司股份。 邬亚文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，邬亚文先生的辞职自辞职报告送 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-138 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15～ 下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十 ...