关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-027 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年 第二次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2024 年 3 月 6 日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事 会第十次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，上述临时提案具 体内容请参见公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-025 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电话、短信等方式向全体监事发出会议通知，经各位监事一致同意，豁免本 次临时监事会的通知期限。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 3 月 11 日上午 10:30 在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席危峰辉先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经核查，监事会一致同意该担保事项，认为公司为浙江瑞弗机电有限公司签 署《独立保函》是该海外焊装生产线项目的整体安排之一，不存在损害公司、股 东利益，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2024年3月13日在 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-026 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道高新路 51 号 2 号厂房 法定代表人：洪金祥 注册资本：6,800 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江瑞弗机 电有限公司（以下简称"瑞弗机电"）近期承接了海外焊装生产线项目，合同总 金额 6,269.30 万元，该项目预计 2024 年 12 月验收完毕。根据行业惯例，该项目 客户 A 厂商要求公司为其支付给瑞弗机电的 15%设备预付款共计人民币 8,206,127.10 元签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》（以下简称"《独立保 函》"）。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第十二届董事会第十六次会议、第十二届监 事会第十次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为 子公司瑞弗机电就上述 A 厂商的预付款项签署《独立保函》。 上述事项尚需提 ...

深 圳 证 券 交 易 所 股东大会召开日距离你公司 2023 年年报预约披露日（即 2024 年 4 月 25 日）仅约一个月时间。天衡所对你公司 2022 年 度财务报告出具保留意见、内部控制出具否定意见，你公司股票 交易因此被实施其他风险警示。截至目前，你公司尚存较多对外 投资、逾期债务、业绩对赌、重大诉讼等未决事项。 1 我部对上述事项表示关注。请你公司： 1.列示自聘任天衡所为 2023 年度审计机构以来，你公司与 天衡所就年审事项沟通的具体情况，包括但不限于沟通时间、参 与沟通人员、沟通的主要内容等，说明天衡所是否已开展部分审 计工作（包括预审），并结合上述情况说明天衡所是否存在审计 受限等情况，你公司与天衡所在审计工作安排、审计收费、审计 调整、审计意见等方面是否存在重大分歧，本次改聘是否存在其 他原因。 2.说明与亚太所沟通由其承接你公司 2023 年年审工作的筹 划过程，直至年报预约披露日前约一个月才改聘年审机构的原因 及合理性。 3.结合亚太所本次审计工作计划、专业人员配备、目前实际 进展等情况，说明亚太所是否充分了解你公司面临的生产经营及 财务风险、是否有充足时间了解被审计单位及其环境与 ...

关于拟变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务 报告审计意见为保留意见，2022 年度内部控制审计意见为否定意见； 2、拟聘任的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）； 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-022 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、拟变更会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 3、前任会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）； 4、变更会计师事务所的原因：因天衡会计师事务所业务人力资源配置和工 作安排情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报告的审计服务，为了充分保 障公司 2023 年度报告审计工作安排及年报披露的及时性，综合考虑公司的业务 现状和发展 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-021 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第九次会议通知》。 本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 3 月 4 日上午 10:30 在北京 公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会 议由监事会主席危峰辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会 计师事务所"）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专 业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审 计工作的要求。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘 任亚太会计师事务所负责公 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-023 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 公司第十二届董事会第十五次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-020 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十五次会议 通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 3 月 4 日上午 10:00 在北京公 司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会 议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市 场行情确定其工作报酬，具体内容详见公司于 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-019 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，除公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司涉及诉 讼的公告》（公告编号：2023-063）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2023-069）、《关于公司涉及诉讼的补充更正公告》（公告编号：2023-073）、 《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》（公告编号：2023-087）、《关于 公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-090）、《关于子公司募集资金专用账 1 户被冻结的公告》（公告编号：2023-100）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》 （公告编号：2023-110）、《关于公司部分银行账户解除冻结暨诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-111）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-114）、 《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-133）、《关于公司涉及诉讼的 进展公告》（公告编号：2 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-018 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次提起诉讼的基本情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）作为原 告就哈尔滨工大特种机器人有限公司（现名"严格防务科技集团有限公司"以下 简称"严格防务"）及江苏哈工海渡教育科技集团有限公司（曾用名"江苏哈工 海渡工业机器人有限公司"，以下简称"哈工海渡"）股权回购及现金补偿事项 分别向上海市闵行区人民法院、苏州工业园区人民法院对哈工大机器人集团股份 有限公司（现名"严格集团股份有限公司"）及苏州工大工业机器人有限公司（现 名"苏州严格工业机器人有限公司"）提起业绩补偿及股权回购诉讼并申请财产 保全。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起 诉讼的公告》（公告编号：2023-144）。 二、诉讼的进展情况 公司 ...