证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-124 江苏哈工智能机器人股份有限公司 1 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露 义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知 前，每 30 日发布一次交易进展公告。 5、本次交易的首次董事会决议公告日为 2023 年 2 月 9 日，按照相关规定， 公司应于 2023 年 8 月 9 日之前发出召开股东大会的通知。鉴于公司 2022 年度 年审会计师对公司 2022 年度财务报表出具了保留意见审计报告，对公司 2022 年 度内控审计报告出具了否定意见，深圳证券交易所对公司股票交易实施了其他风 险警示。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，须经 会计师事务所专项核查确认，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通 过本次交易予以消除后，公司可继续推进本次重大资产重组事项。且相关尽职调 查、审计和评估工作尚未完成，故公司无法在法定期限内发出股东大会通知。经 交易各方协商，公司将继续推进本 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-119 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第五次会议通知》。 本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 10 月 19 日上午 10:30 在上 海公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次 会议由监事会主席张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2023-121）。 三、备查文件 1、第十二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 1、以 3 票同意、 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-118 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十次会议通 知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 10 月 19 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董 事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举非独立董 事的议案》 鉴于公司第十二届董事、副董事长魏强先生、非独立董事杜磊先生和陈佩先 生于近日辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨海涛作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏哈工智能机器人股份有限公司第 十二届董事会提名为江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称该公司)第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-122 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于监事辞职暨选举非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事祝伟先生的书面辞职申请，祝伟先生因个人原因，向监事会 辞去非职工代表监事职务。祝伟先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，祝伟先生的辞职 申请将在公司选举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，祝伟先生将继续 按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，祝伟先生未持有本公司股份。 公司对祝伟先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 20 日 1 附件： 奚海艇先生简历： 鉴于祝伟先生的辞职，为完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定， 公司第十二届监事会第五次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，经 公司监事会提名，拟补选奚海艇先生为公司第十二 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，本着促进公司规范治理和 经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现对第十二届董 事会第十次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 刘世青： 潘 毅： 陆 健： 2023 年 10 月 19 日 我们认为，预计 2023 年度日常关联交易未对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司及非关联股东利益的情形。2023 年度预计的日常关联交易均为公 司实际生产经营需要，预计的关联交易额度合理，关联交易定价遵循公平、公开、 公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的 情形。因此，我们同意将该议案提交第十二届董事会第十次会议审议。 (本页无正文，为江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十二届 董事会第十次会议相关事项的事前认 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-120 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 部分董事、高级管理人员辞职情况 潘毅先生因个人原因辞去独立董事和董事会下属委员会委员职务，辞职后将 不在公司及公司子公司担任其他职务。截至本公告披露日，潘毅先生未持有公司 股份。由于潘毅先生的辞职将会导致公司独立董事人数低于董事会人数的1/3， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在增补的独立董事成员就任之前，潘 毅先生将继续履行公司独立董事职责。 公司对魏强先生、陈佩先生、杜磊先生、潘毅先生在任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、 补选董事及聘任高级管理人员情况 公司独立董事对选举董事及聘任总经理事项发表了同意的独立意见。补选董 事事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 董事长、总经理魏强先生，非独立董事杜磊先生、陈佩先生及独立董事潘毅先生 递交的辞职报告。 魏强先生因入职工作目标即内控梳 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现其有不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不是失信被执行人。 综上所述，我们同意公司董事会提名田晓吾先生、肖秀巧女士为公司第十二 届董事会非独立董事候选人。 二、关于选举独立董事的独立意见 鉴于公司第十二届董事会独立董事潘毅先生于近日辞职，经公司董事会提名 拟选举杨海涛先生为公司独立董事。本次独立董事候选人的推荐、提名程序规范， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审阅杨海涛先生的简历等资料，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，拥有履行独立董事职责所应 具备的能力，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确 认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。杨海涛先生尚未取 得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得相应证书。 综上所述，我们同意公司董事会提名杨海涛先生为公司第十二届董事会独立 江 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-123 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第十次会议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15～ 下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对江苏哈工智能机 器人股份有限公司 2023 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函[2023]第 15 号，简称"《半年报问询函》"），要求公司就《半年报问询函》中的问题做出 书面说明，在 2023 年 10 月 10 日将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司 管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 鉴于《半年报问询函》的回复内容尚待完善，部分相关内容需与中介机构进 行沟通，经向深圳证券交易所申请，公司计划延期至 2023 年 10 月 17 日前完成 《半年报问询函》的回复工作。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年半年报问询函的公 告》（公告编号：2023-115）、《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年半年报问 询函的更正公告》（公告编号：2023-116）。 因《半年 ...