西安饮食股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性， 提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，且至少有一名会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事 ...

1.被担保人基本信息 （6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零 售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居 住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务; 食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其 制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销 售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办 公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；货物进出口；食品进出口;技 术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—037 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安大业 食品有限公司（以下简称"大业公司"）为满足日常生产经营及流动资 金周转的需求，拟在成都银行股份有限公司西安分行、华夏银行股份有 限公司西安分行办理流动资金贷款各1 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—036 西安饮食股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.本次拟变更会计师事务所事项符合《管理办法》的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-06-28 1.拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"） 2.原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴"） 3.拟变更会计师事务所原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需 要，为充分保障公司 2025 年度审计工作安排，根据财政部、国务院国资 委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （以下简称《管理办法》）的相关规定，经竞争性磋商采购程序和审慎决 策，公司拟聘任希格玛为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与华兴进行了沟通，华兴对此无异 议。 4.公司董 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025-038 西安饮食股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 6.股权登记日：2025年9月22日。 7.出席对象： 1.股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。 2.会议召集人：本公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董 事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的 通知》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—034 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事列席了会议。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司 章程（2025 年 9 月修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 原《股东大会议事规则》更名为《股 ...

西安饮食股份有限公司 XI'AN CATERING CO.，LTD. 章 程 （2025 年9 月修订） 二○二五年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东及股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东、实际控制人及其关联方 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 党组织及党的工作机构 20 | | | 第六章 | 董事及董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会秘 ...

西安饮食股份有限公司 独立董事工作制度 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为规范西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量 ...

西安饮食股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 加强公司担保管理，有效控制对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定以及《西安饮食股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。本办法所称公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保的方式包括： 保证、抵押、质押等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》《民法典》和其他相关法律、 法规的 ...

西安饮食股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用西安饮食股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司之间的资金管理，同 时适用于公司控股股东及其他关联方与公司所属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用包括不限于： （1）为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等 ...

西安饮食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有 关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 ...