证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—015 西安饮食股份有限公司 关于向银行申请2025年度授信贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请2025年度授信贷款 额度的议案》。根据2025年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、 保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10 亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款。 现将具体情况汇报如下： 1、2025年度申请授信情况 2025年度，拟向各家合作银行申请授信总额度不超过人民币10亿元，计 划用于公司日常经营周转、项目建设及置换他行合规贷款，贷款利率参照市 场利率。 2、2025年度预计贷款情况 2025年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟分期滚动向各合 作银行提取贷款，全年银行贷款总存量不超过6.5亿元。 该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的 工作顺利进行，公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 西安旅游（000610）集团有限责任公司 | 10282.20 | 23.50 | 不变 | | 西安米高实业发展有限公司 | | | | | 348.15 | | 0.80 | 不变 | | 西安皇城医院 | 251.37 | 0.57 | -6.60 | | 香港中央结算有限公司 | 217.59 | 0.50 | -6.68 | | 富国中证旅游主题ETF | 114.96 | 0.26 | -22.47 | | 谢景宇 | 67.87 | 0.16 | 新进 | | 翟超 | 62.84 | 0.14 | -11.17 | | 中信证券股份有限公司 | 62.20 | 0.14 | 新进 | | 广发证券股份有限公司 | 55.27 | 0.13 | 新进 | | 卢丽霞 | 54.56 | 0.12 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 81.01 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0509 | -0.0522 | 2.49 | -0.0542 | | 每股净资产（元） | 0.48 | 0.68 | -29.41 | 0.88 | | 每股公积金(元) | 0.51 | 0.5 | 2 | 0.5 | | 每股未分配利润(元) | -1.13 | -0.91 | -24.18 | -0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.63 | 1.82 | -10.44 | 1.76 | | 净利润(亿元) | -0.29 | -0.3 | 3.33 | -0.31 | | 净资产收益率(%) | -10.16 | -7.36 | -38.04 | -5.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19442.09万股，累计占流通股比： ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025-019 西安饮食股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2025年4月17日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午 9:15至下午15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深交所交易系统和互 ...

一、监事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席 徐鹏先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—020 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国 ...

一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—009 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 5.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润 及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时，考虑到公 司可持续发展的需要，计 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—010 西安饮食股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审 计报告》，2024 年度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 -128,005,125.46 元，期末未分配利润-620,649,660.46 元；2024 年度母 公司实现净利润-117,111,291.30 元，期末未分配利润-322,776,805.31 元。 鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润 及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时考虑公司可 持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1.公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的其他风险警示情形。 | 项目 | 2024 | 年度 | | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | --- | -- ...

西安饮食股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 24014370020 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014370020号 西安饮食股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (本页无正文,系华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为西安饮食股份 有限公司出具的华兴审字[2025] 24014370020号《内部控制审计报告》之签章 页) 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可 ...

（二）募集资金以前年度使用金额 国泰海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西安 饮食股份有限公司（以下简称"西安饮食"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对西 安饮食股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发 行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每 股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的 费用人民币 4,46 ...

西安饮食股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014370033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 西安饮食股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24014370033号 西安饮食股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安饮食股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注,并于2025年 4月17日签发了华兴审字[2025]24014370013号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，贵公司编制了后附的西安饮食 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制 ...