利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-006 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于2025 年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月26日在 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-010 利欧集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2024 年 度母公司实现净利润-28,498,078.01 元，加上母公司年初未分配利润 705,498,542.91 元，扣除 2023 年度现金分红 201,732,097.08 元，2024 年末母公司可供股东分配的 利润 475,268,367.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润 为 4, ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8898 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 第 1 页 共 5 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利欧股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为利欧股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解利欧股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 利欧股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对利欧股份公司管理层编制的扣除 天健审〔2025〕8900 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2024 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利欧股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕9070 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 利欧股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8899 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 利欧股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利欧股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为利欧股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解利欧股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制 度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独 立的原则，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人在2024年度的任职期间为：2024年4月10日至2024年12月31日。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 颜世富，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1994年9月至2001年8月，担任复旦大学心理咨询中心常务副主任；2006年8月至 2009年8月，兼任北京大学国民素质研究中心执行主任；2018年12月至2022年7月， 担任 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制 度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独 立的原则，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人在2024年度的任职期间为：2024年1月1日至2024年4月10日。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国 注册会计师、中共党员。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计 师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会 长、法定代表人，浙江 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2024 度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制 度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独 立的原则，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人在2024年度的任职期间为：2024年1月1日至2024年4月10日。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 袁渊，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融 学博士后，上海财经大学会计学博士，曾留学美国华盛顿大学和南洋理工大学， 曾任东吴证券股份有限公司首席策略分析师、研究所常务副所长、公司内核委员 会委员；兴业银行 ...

利欧集团股份有限公司 市值管理制度 利欧集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《利欧集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映 公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的核心。公司应当立足提升公司 质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第四条 市值管理的基 ...