证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-080 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》 现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，同意公司及其控股子公司追加 与关联方广东自立环保有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度，追加后 2024 年度 日常关联交易预计总额度为 202,000 万元人民币。 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会 议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 ...

浙富控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年八月 浙富控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强和规范浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 行政法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 | 2024 年 月占用累计 | 1-6 | 2024 年 月往 | 2024 年 | 2024 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 初占用资金 | 发生金额 | | 1-6 来资金的 | 1-6 月偿 | | 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | | 利息 | 还累计发 | | 往来资金 | 原因 | | | | | | | | | | | 生金额 | | 余额 | | | | | | | | | 息） | | （如有） | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-085 浙富控股集团股份有限公司 关于公司使用阶段性闲置自有资金购买 2、投资额度及投资品种 公司及控股子公司使用最高额度合计不超过 15 亿元的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据闲 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司阶段性闲置自有 资金购买短期性的金融机构理财产品，以更好地实现公司现金的保值、增值，保障公司 及全体股东的利益。 金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金 购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额度合计不超过人 民币 15 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）金融 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-081 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘 承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限 公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2024 年 半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》 ...

浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年八月 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为公司战略发展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第 2 页，共 4 页 (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议； (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议； (三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (四)对以上事项的实施进行检查； 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第九条 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申能环保对申联环保集团 提供担保的公告 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）与交通银行股 份有限公司杭州西湖支行签署了《保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子公司浙 江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）向该行申请的最高余额为 15,000 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行 期限届满之日后三年止。 上述担保事项为公司全资子公司申能环保对公司合并报表范围内的全资子公司申 联环保集团提供担保，已经申能环保股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 | 名称 | 浙江申联环保集团有限公司 | | | | --- | --- | - ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-078 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申联环保集团、申能环保对 江西自立提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）和杭州富阳申能固 废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）分别与中国建设银行股份有限公司抚州 市分行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保 科技有限公司（以下简称"江西自立"）向该行申请的最高余额为 21,600 万元（大写： 人民币贰亿壹仟陆佰万元整）的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满 日后三年止。 上述担保事项为公司全资子公司申联环保集团、申能环保对公司合并报表范围内的 全资子公司江西自立提供担保，已分别经申联环保集团、申能环保股东决定通过，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-077 浙富控股集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司浙江富 春江水电设备有限公司（以下简称"浙富水电"）近日收到项目采购代理机构中技建设 咨询有限公司的《中标通知书》，通知确定浙富水电为湖南省资水金塘冲水库枢纽工程 水轮发电机组及其附属设备采购项目的中标单位，交易对方为湖南省水利水电勘测设 计规划研究总院有限公司。双方将尽快签署正式采购合同。 一、基本情况 1、标的物：湖南省资水金塘冲水库枢纽工程电站 4 台套单机容量为 50MW 的灯泡 贯流式水轮发电机组及其附属设备； 2、成交总金额：人民币 26,500.68 万元（大写：人民币贰亿陆仟伍佰万零陆仟捌佰 元整）； 3、交货时间及地点：分批交货，总交货时间 40 个月（以交易对方正式通知为准）。 交货地点为交易对方指定地点。 四、风险提示 - 2 - 浙富水电尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资 者注意投资风 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-076 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申能环保对兰溪自立 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象兰溪自立系公司全资子公司，最近一期资产负债率为70%以上， 公司合并报表范围内的子公司对其提供担保之事项已分别经公司第六届董事会第十一 次会议和2023年度股东大会审议通过。 截至本公告披露日，公司全资子公司申能环保为甘肃工企危服环保有限公司承继 履行合同提供关联担保。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供 担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不 存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。敬请投资者充分关注投资风险。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内 的全资子公司兰溪自立环保科技有限公 ...