证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-026 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董 事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会 工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及第六节"重要事项"。 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-029 浙富控股集团股份有限公司 ●以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,164,515,129 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分 配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。 ●公司现金分红方案不涉及触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 202,246,460.32 元，按 10%提取法定盈余公积金 20,224,6 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7990 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙富控 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限 公司独立董事，历任中共浙江省委党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务，与公司控股股东、实际控制人 ...

——张陶勇 浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕 士。现任本公司独立董事，浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非 执业会员，兼任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务，与公 ...

本人担任公司独立董事、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬 与考核委员会委员。在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会、 董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定履行独 立董事特别职权，诚信勤勉，忠实尽责。 浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——宋深海 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋深海先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，毕业于西南政法大 学，硕士学位。现任本 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙富控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 浙富控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人（会计主 管人员）金静静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况 等影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本公司的 指定信息披露媒体，公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。敬请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,164,515,129 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 ...

浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-036 □是 否 1 浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 4,937,422,072.17 | 4,453,940,694.71 | 10.86 | | 归属于上市公 ...

浙富控股（002266）公告，2025年第一季度营收为49.37亿元，同比增长10.86%；净利润为2.71亿元， 同比下降12.88%。 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-025 浙富控股集团股份有限公司 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）与中国邮政储 蓄银行股份有限公司杭州市分行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内的 全资子公司浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）向该行申请的最 高余额为 40,000 万元（大写：人民币肆亿元整）的债权提供连带责任保证，保证期间 为债务履行期届满之日起三年。 上述担保事项为公司全资子公司申能环保对公司合并报表范围内的全资子公司申 联环保集团提供担保，已经申能环保股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 关于全资子公司申能环保对申联环保集团 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （二）被担保人财务情况 申联环保集团最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 | 项目 | 20 ...