浙江双环传动机械股份有限公司 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-011 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资 子公司的议案》，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 公司下属控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环 动科技"）拟以自有资金出资 2,000.00 万元投资设立全资子公司浙江环动技术 研发有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、投资主体基本情况 企业名称：浙江环动机器人关节科技股份有限公司 企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 法定代表人：张靖 三、投资标的基本情况 企业名称：浙江环动技术研发有限公司（暂定名） ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-010 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监 事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公 司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》 公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称 "环动科技"）至上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板首次公开发行 股票并上市（以下简称"本次分拆发行"）。本次分拆发行方案初步拟定为： （一）上市地点：上交所科创板。 （二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-009 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公 司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》 公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称 "环动科技"）至上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板首次公开发行 股票并上市（以下简称"本次分拆发行"）。本次分拆发行方案初步拟定为： （一）上市地点：上交所科创板。 （四）发行对象：符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、已在 上交所开立证券账户的科创板合格投资者以及符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的其他投资者（国家法律、法规禁止买卖者除外， 有关法律、法规、规范性文件及监管机构另有规定者从其规定）。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一次会议通知于 2024 年 2 月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江双环传动机械股份有限公司 分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司 至上海证券交易所科创板上市 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | --- | | 释 义 3 | | 正 文 4 | | 一、本次分拆的批准和授权 4 | | 二、本次分拆的主体资格 5 | | 三、本次分拆的实质条件 6 | | 四、本次分拆的相关事项核查 18 | | 五、本次分拆的信息披露 20 | | 六、结论意见 21 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江双环传动机械股份有限公司 分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司 至上海证券交易所科创板上市之 法律意见书 所对该等数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。 三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。 四、本法律意见书的出具已经得到公司如下保 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于分拆所属子公司 浙江环动机器人关节科技股份有限公司 证券代码：002472.SZ 证券简称：双环传动 至上海证券交易所科创板上市的预案 独立财务顾问 二〇二四年三月 | 释义 . | | --- | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 … | | 一、本次分拆方案简介 . | | 二、本次分拆发行上市方案介绍 . | | 三、本次分拆对上市公司的影响 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | 四、本次分拆的决策过程和批准程序 | | 五、各方出具的重要承诺 | | 六、其他需要提醒投资者重点关注的事项 . | | 重大风险提示 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 | | 一、与本次分拆相关的风险 . | | 二、与拟分拆 ...

| | | | 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析 ………………第 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、核查结论 ……………………………………………………………第 | 8 | 页 | 关于浙江双环传动机械股份有限公司 分拆子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司 至科创板上市的核查意见 天健函〔2024〕194 号 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告 〔2022〕5 号，以下简称《分拆规则》），浙江双环传动机械股份有限公司（以下 简称双环传动或公司）于 2024 年 3 月 1 日召开董事会会议审议通过《浙江双环 传动机械股份有限公司关于分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限 公司至上海证券交易所科创板上市的预案》（以下简称《分拆预案》）。我们作为 双环传动现任会计师和浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称环动科 技）的申报会计师，已对《分拆预案》是否符合《分拆规则》中的相关要求进行 了审慎核查，现汇报说明如下。 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析 (一) 上市公司股票境内上市已满三年 合"上市公 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-017 浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 29 日 召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法 全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或者回购 ...

广发证券股份有限公司 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 分拆所属子公司 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 1 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"、"上市公司"、 "公司"）拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称 "环动科技"）至上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次分拆"），广发 证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"独立财务顾问"）作为本次分拆 的独立财务顾问，对本次分拆适用《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分 拆规则》"）及相关法律、法规规定的情况，是否有利于维护上市公司股东和债 权人合法权益，上市公司分拆后能否保持独立性及持续经营能力，环动科技是否 具备相应的规范运作能力，本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 律文件的真实性、有效性，上市公司披露的相关信息是否存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏进行了专项核查。现发表核查意见如下： 浙江环动机器人关节科技股份有限公司 至上海证券交易所科创板上市 一、本次分拆上市符合《分拆规则》的有关规定 （一）上市公司股票境内上市已满三年 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司浙 江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科技"）至上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次分拆"）。董事会现对本次分拆董事会决议日前公 司 A 股股票价格波动情况说明如下： 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过本次分 拆相关事项。公司本次分拆上市董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的 区间段为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 2 月 29 日期间，涨跌幅计算基准日为董事 会决议日前第 21 个交易日（2024 年 1 月 24 日），该区间段内双环传动股票（代 码：002472.SZ）、深证成指（代码：399001.SZ）、汽车零部件（申万）指数（代 码：801093.SI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 2024 年 1 月 | 24 | 日 | 2024 | 年 2 月 | 29 | 日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-012 浙江双环传动机械股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:00 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开 第六届董事会第三十一次会议，会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3 月20日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年3月20日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 5．会议的 ...