证券简称：双环传动 证券代码：002472 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就情况的说明 8 | | （二）预留授予的股票期权第一个行权期的行权安排 9 | | （三）注销部分股票期权的说明 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 双 环 传 动 、 本 公司、公 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 划、本计划 | | | | 股 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-081 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有 限公司（以下简称"环动科技"）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导 致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成 实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法 规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权 公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控 股子公司分拆上市的提示性公告》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司监事会 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 本次授权公司及浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科 技"）管理层开展分拆控股子公司环动科技境内上市的前期筹备工作事宜，有利 于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽环动科技的融资渠道，加速其发 展并提升经营及财务表现，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力；不会导 致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成 实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法 规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司董事会授权公司及环 动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年9月25日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下 简称"公司")的独立 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-080 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环 动科技"）分拆上市事宜，授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上 市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署 筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上 市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。本次分拆上市事项，不 会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作 构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控 股子公司分拆上市的提示性公告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

重要内容提示： 根据浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）总体战略布局， 结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科 技"）的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作、拓宽融资渠道等优化资源配 置的作用，以及为充分调动团队的积极性和创造性、有效地吸引和稳定优秀人才， 促进公司及环动科技共同发展，公司拟筹划环动科技分拆上市事宜。 本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会 对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上 市的地位和持续盈利能力。 本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定 因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包 括但不限于履行中国证监会及拟上市地交易所等监管机构的批准、核准或注册等 相关程序，上述事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-082 浙江双环传动机械股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-079 统一社会信用代码：91330110MACYTM1P9X 浙江双环传动机械股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的 议案》,公司全资子公司浙江环一科技有限责任公司与浙江三维能源管理有限公 司及自然人殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司对外投资的公告》。 二、进展情况 合资公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江驰成能源科技有限公司 注册资本：壹亿伍仟万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-078 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。 2023 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部 分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展， 公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 358,800.00 万元额度的融资 担保；控股子公司拟为其属下全资子公司提供不超过 10,000.00 万元额度融资担 保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、 ...

证券代码:002472 证券简称:双环传动 浙江双环传动机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■其他 电话会议 中信证券、中金证券、天风证券、麦格理证券、国泰君安证券、高盛(中国)证券、瑞银 证券、花旗环球、美国银行、招商证券、国海证券、光大证券、财通证券、财通证券、 海通证券、华西证券、兴业证券、华泰证券、浙商证券、华创证券、申银万国证券、德 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------| | 邦证券、国金证券、国信证券、国元证券、东北证券、中银国际证券、华鑫证券、东吴 | | 证券、民生证券、西部证券、开源证券、首创证券、华福证券、中泰证券、广发证券、 | | 方正证券、摩根大通证券、长江证券、东兴证券、安信证券、西南证券、中信里昂证券、 | | 中信建投证券、华安证券、东海证券、银河证券、申万宏源证券、海通国际证券、中航 | | 证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,686,141,737, representing an increase of 18.99% compared to ¥3,097,845,742.69 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥368,597,363.46, a growth of 46.89% from ¥250,926,424.29 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥340,957,963.97, up 47.51% from ¥231,142,724.71 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities surged by 148.56%, amounting to ¥808,497,653.16 compared to ¥325,274,376.17 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share increased by 37.50% to ¥0.44 from ¥0.32 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,961,966,830.39, reflecting a slight increase of 0.52% from ¥12,895,079,898.88 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥7,378,062,870.40, a 0.39% increase from ¥7,349,545,484.04 at the end of the previous year[11]. Dividend and Shareholder Policies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The stock option incentive plan was approved on May 25, 2022, with an initial grant of 7.2 million options to 404 individuals[76]. - As of June 29, 2023, the company canceled 218,040 stock options that did not meet the exercise conditions[77]. - The first exercise period for the stock options is from July 5, 2023, to May 24, 2024, with 2,792,160 options available for exercise at a price of 16.69 yuan per option[77]. - The employee stock ownership plan includes 31 employees holding a total of 9,850,021 shares, representing 1.16% of the company's total equity[79]. - The second lock-up period for the employee stock ownership plan expired on May 2, 2023, with a release ratio of 50%[79]. - The company’s board members and senior management maintained their shareholdings during the reporting period[80]. Research and Development - The company has established a wholly-owned subsidiary, Huan Yan Transmission Research Institute, to enhance R&D capabilities and competitive advantage in high-precision transmission[17]. - Research and development expenses rose by 38.08% to ¥166,603,222.14, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investments[37]. - The company has built a comprehensive research and development framework, including partnerships with universities and research centers, to drive innovation in gear technology and manufacturing processes[34]. Market and Business Expansion - The company plans to set up a production base for new energy vehicle transmission components in Hungary to meet increasing overseas demand[19]. - The company is advancing its smart manufacturing system, leveraging 5G and industrial internet technologies to enhance production efficiency and profitability[21]. - The company is actively expanding into new markets and industries, including the automatic transmission industry for commercial vehicles, to capture growth opportunities[31]. - The company has established a deep cooperative relationship with numerous high-quality clients, including leading electric vehicle manufacturers such as BYD, GAC Group, and Toyota, as well as traditional giants like Volkswagen and Ford[30]. Environmental and Compliance - The company has established a comprehensive environmental emergency response plan to manage potential pollution incidents effectively[87]. - The company has invested in green factory initiatives to reduce environmental impact through improved production processes[87]. - The company’s wastewater treatment facilities ensure compliance with the "Wastewater Comprehensive Discharge Standard" GB8978-1996[86]. - The company has not reported any exceedances in pollutant discharge limits during the reporting period[85]. - There were no significant violations or penalties reported during the reporting period[92]. Financial Management and Investments - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[53]. - The company aims to protect its operating profits through its hedging activities, rather than for pure profit-seeking purposes[52]. - The company has established a management system for forward foreign exchange transactions to mitigate internal control risks[51]. - The company has received investments from national manufacturing funds to support capacity expansion in the robotics sector[20]. Share Repurchase and Equity Changes - The company repurchased 18,630,021 shares at a price of ¥2.73 per share as part of the ESOP[81]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 368,800,000 during the reporting period, with actual guarantees amounting to RMB 86,242,670[101]. - The company has approved a capital increase of RMB 290 million for its subsidiary Zhejiang Huandong Robot Joint Technology Co., Ltd., reducing its ownership from 70.18% to 61.29%[105]. - The company agreed to acquire 100% equity of Vietnam Sandole Technology Co., Ltd. for a total consideration of RMB 25,031,505.54, which will be included in the consolidated financial statements[107]. Risk Management - The company has highlighted potential risks in its operations and has outlined corresponding countermeasures in the report[2]. - The management emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to remain aware of investment risks[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and exchange rate fluctuations, and is implementing strategies to mitigate these risks[68][69][70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[148]. - The financial reports comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[150]. - The company has specific accounting policies for financial instrument impairment, fixed asset depreciation, intangible asset amortization, and revenue recognition[149].

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-072 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司全资子公司浙江环一科技有限责任公司与浙江三维能源管理有限 公司及自然人殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇签署合作协议，共同投资设 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《202 ...