证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-025 苏州春兴精工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 母公司所有者的净利润为-248,078,754.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实收 股本为 1,128,057,168.00 元、未弥补亏损金额 2,360,254,698.92 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开了第 五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、主要原因 1、公司近年来大力发展新能源汽车业务，快速切入新能源业务赛道，陆续 在扩建相关产能、增购大型设备等，目前仍有较多项目处于研发投入阶段、尚未 形成大规模销售，故对公司 ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"，包括合并报表范围内的子 公司，下同）主要从事通信系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、 生产和销售及其他相关业务。近年来，由于经济形势、供求关系及产业政策等因 素的变化，公司产品的主要原材料铝、铜等商品的价格会产生波动，从而对公司 的经营业绩产生影响。公司有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的 套期保值功能，锁定公司主要原材料的价格，加强对原材料的和产品库存的管理， 促进公司生产经营的稳定发展。 二、开展商品期货套期保值业务概述 （一）交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超 过人民币40,000万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。 （二）交易方式：在国内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相 关期货衍生品。 （三）交易期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-031 苏州春兴精工股份有限公司 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会 议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司《2023 年年度报告》 中的"第二节 公司简介和主要财务指标"以及"第三节 管理层讨论与分析"等 具体内容。 表决结果：3 票同意，0 ...

股证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-029 苏州春兴精工股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及及子公司（指合并报表范围内子公司，下同）与国内商业银行开展合计即期 余额不超过人民币5亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2023年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 3、业务期间 票据池业务的开展期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2 ...

关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕36 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕36 号 关于苏州春兴精工股份有限公司 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中， 我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。 我们认为，春兴精工公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》(深证上〔2023〕701 号)和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-026 苏州春兴精工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值 及经营成果，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 （二）本次计提具体情况说明 1、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收款项、存货、固定资产、长期股权投资、商誉等）进行全面清查和资产减值测 试后，计提各项资产减值准备共计 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及制度的要求，对公司 独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意： 经核查独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戚振东） 2023 年度，本人因个人原因辞去苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务，在本人任职期 间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日），严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 戚振东，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年 6 月至今任职于南京审计大学，2018 年起任政府审计学院副院长， 2019 年晋升为教授。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 6 月 5 日期间任公司独立董事，在报告 期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出 ...

苏州春兴精工股份有限公司 阮晓鸿，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注 册会计师。1998 年 9 月至 2003 年 3 月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公 司担任财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在昆山京昆油田化学科技开发公司 担任财务经理；2004 年 5 月至 2004 年 10 月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计 助理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任 审计经理；2007 年 11 月至今为苏州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人。 现任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司第五届董事会共计召开会议 11 次，本人出席 次数 11 次，其中现场出席次数 10 次；共计召开股东大会 7 次，本人现场列席次 数 6 次。本人积极参加董事会、股东大会，本着 ...

一、基本情况 陆文龙，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月-2000 年 1 月任职于南京机械高等专科学校，2000 年 1 月-2017 年 10 月任 职于南京工程学院。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日期间任公司独立董事，在报 告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆文龙） 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办 法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，本人在 境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去苏州春兴精工股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务， 本人在任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日），严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》 ...