本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第 六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除原《公司章程》"第七章"的内容； 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-050 苏州春兴精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号 将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-051 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"） 及控股子公司对外担保总额超过公司 2024 年度经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 50%，以 及对合并报表外单位担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 30%。请投资者 充分关注担保风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（公司直接持有其98%股权、通过 全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有其2%股权，以下简称"金寨春兴"）作 为金寨县重点招商引资企业，按招商协议由金寨现代产业园区管委会为其提供流 动资金贷款支持。鉴于金寨春兴向金寨徽银村镇银行有限责任公司（以下简称"金 寨徽银银行"）申请1,000万元的续贷借款，安徽利达融资担保股份有限公司（以 下简称"安徽利达"）、安徽金 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-052 关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"） 及控股子公司对外担保总额超过公司 2024 年度经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 50%，以 及对合并报表外单位担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 30%。请投资者 充分关注担保风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）持有宣城 春兴机械制造有限公司（以下简称"宣城春兴"）98%股权、全资子公司苏州春兴 投资有限公司持有宣城春兴2%股权，全资孙公司宣城春兴因经营发展所需，向 宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请借款人民币1,000万元；宣城开盛融资 担保有限公司（以下简称"宣城担保公司"）为前述借款提供担保，担保期限暂 定为一年；公司及子公司金寨春兴为前述担保提供连带责任反担保 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-053 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-048 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议， 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席赵 中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二五年五月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-049 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 修订。 该议案尚需提交公司股东 ...

苏州春兴精工股份有限公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任。 董事会议事规则 第六条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公司董事对公司负有勤勉义务，执行职务 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司董 事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保证董事会秘 书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...