登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-056 深圳赛格股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:45； 网络投票时间：2025年9月22日（星期一）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至2025年9月22日15:00期 间的任意时间。 （二）股权登记日：截至2025年9月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2025年9月12日）。 （三）现场召开 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-051 深圳赛格股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第八届 董事会第六十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支 付内部控制审计费用的议案》 《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务 报表审计费用的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-050 深圳赛格股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开了第八届 董事会第六十次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司收到独立董事麦昊天先生的书面辞职报告。麦昊天先生因连续担 任公司独立董事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去 独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 麦昊天先生辞去独立董事职务，将导致独立董事占董事会成员的比例低于三 分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，故麦昊天先生的辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，麦昊天先生仍将继续履行 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 麦昊天先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对麦昊天先 生的辛勤工作及任期 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-048 深圳赛格股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十次临时会议 于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先 生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 （四）《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的 议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人任 职资格和独立性尚需经深圳证券 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-049 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： B 股股东应在 2025 年 9 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。 （七）出席本次股东大会的对象： 任公司深圳分公司登 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-047 深圳赛格股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2025年9月4日（星期四）。 其中： 至 2025 年 9 月 4 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截至 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2025 年 8 月 27 日）。 （三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）召集人：公司董事会。 （六）主持人：董事长柳青先生。 （七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网登载的 《关于变更董事的公告》。 第 1 页 共 5 页 （八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的规定。 （九）会议出席情况 通过现 ...

一、关于选举职工代表监事的情况说明 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-040 深圳赛格股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年8月15日，公司监事会收到监事冯岩先生的书面辞职报告，冯岩先生因工作安排，申请辞去公司 第八届监事会监事职务。冯岩先生辞职后，仍在公司子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司担任董事 职务。 截至本公告披露日，冯岩先生未持有公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯岩先生辞去职务后不会导致公司监 事会成员低于法定人数，不影响公司监事会正常运作，冯岩先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。 公司及监事会对冯岩先生在任职监事期间的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 深圳赛格股份有限公司2025年第一次职工大会决议。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司监事会 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-039 深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《关于公司及控股子公司向杭州银行申请流动资金贷款的议案》 同意公司及所属控股子公司向杭州银行深圳分行申请流动资金贷款不超过4,000万元，具体信贷业务期 限、利率以公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十八次临时会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十八次临时会议于2025年8月5日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年7月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议 应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-039 深圳赛格股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、书面表决，审议并通过了： 《关于公司及控股子公司向杭州银行申请流动资金贷款的议案》 同意公司及所属控股子公司向杭州银行深圳分行申请流动资金贷款不超过 定为准。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十八次临时会 议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳 青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十八次临时会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 深圳赛 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-037 深圳赛格股份有限公司 （二）履行担保责任的进展情况 根据惠州群星与北 京 银 行签署的借款合同，惠州群星应在2025年7月21日支付借 款本金250万元，惠州群星未能按期支付前述款项。北 京 银 行已于2025年7月22日从赛 格地产银行账户划扣资金2,499,951.66元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款本 金承担了连带担保责任。 截至目前，赛格地产代偿担保资金共计7,202,930.85元 (包括本金4,999,951.66 元，利息2,202,979.19元) 。 二、 被担保方基本情况 （一）基本情况 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 情况概述 （一）担保情况概述 深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称"赛格地产"）系深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）持股比例79.02%的控股子公司。惠州市群星房地产开发 有限公司（以下简称"惠州群星"）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群 星以自有资产抵押向北 京 银 行股份有限公司深 ...