证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-006 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月12日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）14:00； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件 和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年， ...

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任监事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-001 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东股份轮候冻结的公告 截至本公告披露日，金科控股及一致行动人所持质押股份累计被冻结、标记 及轮候冻结的情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计被冻结 | 累计被标 | 累计被轮候 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例（%） | 股份数量 | 记股份数 | 冻结股份数 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | 量（股） | 量（股） | 比例（%） | 比例（%） | | 朱志刚 | 313,252,288 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 金科控股集 团有限公司 | 221,392,852 | 6.30 | 140,279,878 | 81,112,974 | 221,392,852 | 100.00 | 6.30 | | 朱阳土 | 235 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 蔡海涛 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | □特定对象调研 | √ 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 √ | 电话交流会 | | | 参与单位名称 | 管、华创证券、荷宝投资等。 | 东吴证券、方正证券、长江证券、首创证券、瑞银集团、上海 方以、望潮投资、毅行资本、汇丰 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-048 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 平安养老保险股份、新华资产、太平资产、新华基金、和基投 资、深圳大道至诚投资、上海卫宁私募、上海禾其投资、上海 相生资产、上海磐厚投资、长江证券(上海)资产管理、东方证 券、建信基金、礼正证券、深圳市华安合鑫私募、玄甲投资、 国金证券、北京源乐晟资产、上海瓦洛兰投资、上海水璞私 募、厦门双泓元投资、幂加和私募、华泰柏瑞基金、阳光资 管、泰康养老保险、中信证券、万家基金、海南翎展私募基 金、上海浦泓投资、平安资产管理、金友创智、江苏沙钢股份 有限公司、北京鸿道投资、三井住友资产、建信理财、建信保 险资产、深圳市景泰利丰投资、易方达基金、淡水泉(北京)投 参与单位名称 资、上海名禹资产、广东正圆私募基金、福建豪山资产、湘财 基金、域秀投资、中信建投证券、华夏财富创新投资、中睿合 银、益民基金、上海懿坤资产、贝莱德投资管理、上海榜样投 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-098 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东股份冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于近日收到持股 5%以上股东金科控股集团有限公司（以下简称"金科控股"） 的函告，获悉其所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，请投资者注意相关风 险，具体情况如下： 一、本次股东股份冻结的基本情况 | | 是否为控股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | 冻结申 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 起始 | 到期 | | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 及限售 | 日 | 日 | 请人 | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | 类型 | | | | | ...

关于全资子公司对外投资专业投资机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资专业投资机构（即企业股权投资基金）事项的具体实施情 况和进度尚存在一定的不确定性。公司本次对外投资金额较小，不会对公司当期 财务状况和经营成果产生重大影响，但股权投资具有周期长、流动性较低的特点， 本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。 2、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、 投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能 及时有效退出的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-097 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 一、对外投资概述 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 全资子公司 Outfit7 Limited 于近日签署了《Agreement on investment into alternative investment fund SILICON GARDENS F ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-047 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话交流会 浦银安盛基金、摩根大通、国海资管、南方基金、招商证券、 玄甲基金、明达资产、前海联合基金、工银瑞信、誉辉资本、 上海珩道投资、裘明投资、上海晨步企业管理有限公司、上海 中庸资产、中财招商投资集团、安信证券、诺德基金、远希私 参与单位名称 募基金、国海产业研究、海通证券、华安基金、磐安投资、上 海银叶投资、西部利得基金、霸菱投资、上海仙人掌私募基 金、上海厚雪私募基金、江苏瑞华投资、上海名禹资产、鹏扬 基金、贝莱德、方正证券、国海证券、广发证券、民生证券等 会议日期 2023 年 12月 19 日-12月 22 日 会议地点 上海、深圳 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平、王佳斌 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-096 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 二、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 份数量（股） | 股份比例 （%） | 比例 | 性质 | 补充质 押 | 始日期 | 期日期 | 质权人 | 质押用途 | | | 动人 | | | （%） | | | | | | | | 朱志 刚 | 是 | 5,520,000 | | | 无限售 | | 2023 年 12 月 21 | 申请解 除质押 | 中国光大银行 股份有限公司 | 用于满足 股东自身 | | | | | 1.76 | 0.16 | 流通股 | 否 | | | | | | | | | | | | | 日 | 登记日 | 绍兴分行 | 资金需求 | 二、股东股份累计质押的基本情况 截至本公 ...