浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责 提供便利条件。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者（包括股东和债券持有人）和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性 互动关系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工 作指引"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进 ...

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江金科汤姆猫文化 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一 人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本实施细则。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事 ...

第一章 总 则 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》相关规定，在证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江金科汤姆猫 文化产业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《深交所自律监管指引2号》"）、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范 性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙 江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-065 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 本次《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江金科汤姆猫文 | 第一条 为维护浙江金科汤姆猫文 | | 化产业股份有限公司（以下简称"公司" | 化产业股份有限公司（以下简称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 | 或"本公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | --- | --- | | 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、 | 据《中国共产党章程》（以下简称"《党 | | 《中国共产党支部工作条例（试行）》（以 | 章》"）、《中国共产党支部工作条例（试 | | 下简称"《工作条例》"）、《中华人民共和 | 行）》（以下简称"《工作条例》"）、《中 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | ...

2025 年 8 月 21 日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-060 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于披露2025年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月23日 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 法定代表人：朱志刚 主管会计工作的负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐 | 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生 2024年度资金占用的利 金额 息 | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日起自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-066 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月21日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年9月3日（星期三） 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式。 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：20 ...