证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-011 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 担保方式：保证担保 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技 有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》。现将上述担保事项的进展情况 公告如下： 一、对外担保进展情况 近日，公司对外签署了《最高额保证合同》，公司为被担保方浙江飞达环保 材料有限公司（以下简称"飞达环保"）在银行的融资提供保证担保，担保金额 为最高不超过 6,600 万元；公司全资子公司绍兴上虞时代广场商贸有限公司（以 下简称"时代广场"）对外签署了《最高额质押合同》，时代广场为被担保方浙江 时代金泰环保科技有限公司（以下简称"时代金泰"）在银行的融资提供质押担 保，担保金额为最高不超过 1,018 万元。本次提供担保 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 中信建投证券、海通证券、德邦证券、泰康资产、国盛证券、 参与单位名称 国信证券、国海证券、中邮证券、招商证券 会议日期 2024年1 月31日-2月 1日 会议地点 线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） 日期 2024年2 月1日 投资者关系活动主要内容介绍： 1、介绍下公司 2023年业绩变动原因？ ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-010 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到朱志刚先生的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股 份质押手续，具体情况如下： 三、其他相关说明 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | | | 补充质 | | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其一致行 | 份数量（股） | （%） | 比例 | 性质 | 押 | 始日期 | ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-008 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会于 2024 年 1 月 30 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪 城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相 结合的方式召开。公司于 2024 年 1 月 13 日以公告形式发出会议通知。通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司截至股权登记日有表决权的 ...

上海澜亭（杭州）律师事务所 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 上海澜亭（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金科汤姆猫文 化产业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派经办律师出席公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，以及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-007 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除冻 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结起始 | 解除冻 | 冻结执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 结股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 结日 | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 金科 | 第一大股东之一 | 57,656,922 | 26.04 | 1.64 | 2023 年 12 | 2024 年 1 | 浙江省杭州 市上城区人 | | 控股 | 致行动人 | | | | 月 28 日 | 月 23 日 | | | | | | | | | | 民法院 | 说明：上表列示股份在解除冻结后由其他轮候冻结执行人继续执行冻结。 二、本次股东股份轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | | 轮候 | 轮 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 民生证券、泰康资产、东方红基金、华宝基金、华安基金、国 寿安保基金、中信资管、明世伙伴私募、泾溪投资、国元证 参与单位名称 券、国金证券、招商证券、海通证券、中信建投证券、中银基 金、国泰君安证券等 会议日期 2024 年 1月 18 日-1 月 19日 会议地点 公司会议室、线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 光大保德信基金、汇添富基金、华夏基金、相聚资本、信达澳 亚基金、淡水泉（北京）投资、中信建投证券、上海竹润投 资、禾其投资、国泰基金、泰康基金、海富通基金、铭飞达投 资、深圳猎投资本合伙企业（有限合伙）、中信保诚资产管 理、深圳国源信达资本、恒大人寿保险有限公司、国投瑞银基 金、广州云禧私募、五矿证券、广州玄甲私募、工银瑞信基 金、西部利得基金、富安达基金、德邦基金、广州市航长投 资、中国人保资产、广东合丰私募、财信证券、深圳市辰禾投 资、生命保险资产、浩成资产管理、深圳昭图投资管理、广东 参与单位名称 恒昇基金、招商证券、博时基金、君弘投资、永赢基金、创金 合信基金、国信证券、嘉合基金、嘉实基金、国联基金、中邮 基金、淳厚基金、建信基金、汇泉基金、泰康养老、中意资 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-002 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议于2024年1月9日通讯方式通知各位董事，于2024年1月 12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公 司股东大会董事会议事规则》的 ...

根据公司自身业务发展规划、持续完善公司内部管理需求，经公司第五届董 事会提名委员会提名并审核通过，且经公司董事会审议通过，公司决定聘任秦海 娟女士担任公司执行总经理职务，同时仍兼任公司财务总监职务，其任期自公司 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 秦海娟女士的任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规则规定，公司现任董事会中兼任高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。秦海娟女士为公司现任高 级管理人员，其简历情况详见公司于 2023 年 7 月 31 日对外披露的《关于完成公 司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2023-077）。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议 ...