关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地的公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-042 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、 商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行泰国当地投资许可和 企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 2、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对 外投资效果能否达到预期存在不确定性。 3、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规 及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决 策，注意投资风险。 一、基本情况概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和增加海外生 产基地布局的需要，拟以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司 （AV-DISPLAY INTERNA ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-041 深圳秋田微电子股份有限公司 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服 务能力等综合因素进行选择。 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日分 别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及各全资子公司（以下简称"子公司"）与 国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，即 用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨轶彬，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

是 □否 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名柴广跃为深圳秋田微 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

独立董事候选人声明与承诺 深圳秋田微电子股份有限公司 声明人柴广跃，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如 ...

国信证券股份有限公司 1 | 5、现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021 年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具"天健验[2021]3-2 号"《验 资报告》，确认募集资金到账。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 单位：人民币元 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-034 深圳秋田微电子股份有限公司 关于部分特定股东及董事、高级管理人员 股份减持计划期限届满的公告 公司特定股东深圳市金信联合投资有限公司及董事、高级管理人员王亚彬， 特定股东赣州新业成投资有限公司及董事王铁华保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 02 月 03 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-001），公司特定股东深圳市金信联合投资有限公司（以下简称"金信联合"） 及董事、高级管理人员王亚彬，特定股东赣州新业成投资有限公司（以下简称"新 业成"）及董事王铁华计划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内 （即 2023 年 02 月 25 日至 2023 年 08 月 24 日，窗口期不减持）以集中竞价交易 方式或自 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 编号：2023001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 秋田微2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 05 月 05 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：黄志毅 董事、总经理：陈稳见 董事、副总经理兼董事会秘书：王亚彬 财务负责人：石俊 独立董事：钱可元 独立董事：邹海燕 独立董事：宋萍萍 保荐代表人：付爱春 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.请问贵公司截止 5 月 5 日股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司下发 的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》显示，截 至 2023 年 04 月 28 日，公司股份持有人数（已合并）为 18,831。谢谢！ 2.你好，公司电子后视镜是否实现量产出货？ | ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|---------------| | | 投资者关系活动记录表 | | | | | 编号：2023001 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 秋田微2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 05 月 05 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 董事长：黄志毅 董事、总经理：陈稳见 董事、副总经理兼董事会秘书：王亚彬 公司接待人员 财务负责人：石俊 独立董事：钱可元 姓名 独立董事：邹海燕 独立董事：宋萍萍 保荐代表人：付爱春 1. ...