深圳秋田微电子股份有限公司 经核查，公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关 于独立董事的独立性要求。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025年04月25日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，并基于公司在任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生提交的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等 制度的相关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行 监督职责，通过列席董事会和出席股东大会，及时了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人 员的职责履行情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会日常工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 事的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监 | | | 第二届监事会第 | 2024 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-018 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 267,727,834.16 | 224,203,528.40 | 19.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 04 月 1 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄志毅、主管会计工作负责人石俊及会计机构负责人(会计主 管人员)彭华燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"公司 可能面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 120,000,000 股扣减回购专用证券账户 1,425,98 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-005 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年08月27日召 开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2024年09月12日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益， 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使 用不超过人民币5.6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、 货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-004 深圳秋田微电子股份有限公司 近日，公司收到同裳投资出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》。 2025 年 03 月 05 日至 2025 年 04 月 01 日，同裳投资通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份 481,900 股（占剔除公司回购专用账户股份 后总股本比例 0.41%），增持金额为人民币 14,997,787.00 元（不含交易费用）， 本次增持计划已实施完成。现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：赣州市同裳投资有限公司，系公司控股股东深圳市汉志投资 有限公司（以下简称"汉志投资"）、实际控制人及董事长黄志毅先生之一致行动 人。 2、增持主体持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，同裳投资 未持有公司股份。 本次增持计划实施前，公司控股股东汉志投资持有公司股份 54,108,000 股 （占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 45.63%）；公司实际控制人、董 事长黄志毅先生通过汉志投资持有公司股份 36,825,905 股（占剔除公司回购专用 账户股份后总股本比 ...

控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳秋田微电子股份有限公司 增持股份的 法律意见书 中国 广东 深圳市益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518017 电话（Tel）：0755-88265288 传真（Fax）：0755-88265537 1 广东信达律师事务所 法律意见书 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所 关于深圳秋田微电子股份有限公司 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持股份的 法律意见书 信达专字（2025）第 001 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"秋田微"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-003 深圳秋田微电子股份有限公司 变动类型 （可多选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（股） 增持比例（%） A 股 436,100 0.37 合 计 436,100 0.37 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 国有股行政划转或变更 执行法院裁定 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 表决权让渡 其他 （请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 其他金融机构借款 股东投资款 其他 （请注明） 不涉及资金来源 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本 比例(%) 股数(股) 占总股本 比例(%) 同裳投资 合计持有股份 0 0.00 436,100 0.37 其中：无限售条件股份 0 0.00 436,100 0.37 有限售条件股份 0 0.00 0 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-002 深圳秋田微电子股份有限公司 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：赣州市同裳投资有限公司，系公司控股股东深圳市汉志投资 有限公司（以下简称"汉志投资"）、实际控制人及董事长黄志毅先生之一致行 动人。 关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人 2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，同裳投资 未持有公司股份。 增持公司股份计划的公告 截至本公告披露日，公司控股股东汉志投资持有公司股份 54,108,000 股（占 剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 45.63%）；公司实际控制人、董事长 公司控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人赣州市同裳投资有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 黄志毅先生通过汉志投资持有公司股份 36,825,905 股（占剔除公司回购专用账户 股份后总股本比例 31.06%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、除本次增持计划外，同裳投资及其一致行动人于本公告披露前 12 个月内 不存在已披露的增持 ...