青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-025 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减（%） | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | | 181,214,612.61 | 91,451,476.54 | 91,451,476.54 | 98.15% ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的 要求，对德固特《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括德固特及子公司，纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 （1）组织机构 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德固特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元， 募集资金总额 21,025.00 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01 万元， 实 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2023 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固 特"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽 责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下之年，也是公司沿着高质量发展之路接续奋斗、持续深化的重要一年。 2023 年度，公司产值规模及在手订单量创历史新高，增员扩产速度进一步 加快。报告期内，公司产值规模高达 5.13 亿，同比增长 20.59%；当期新签订单 5.15 亿元，同比增长 7.60%，其中海外项目订单 2.16 亿元，占比 41.87%；截至 报告期末，公司在手未确认收入订单 5.00 亿元,同比增长 47.50%，其中海外项目 订单 2.70 亿元，占比 54.02%；在职员工人数增长 14.74%，产能扩张规模持续加 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-033 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外 汇套期保值业务相关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《外汇套期保 值业务管理制度》等规章制度的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审 议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外 销售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-028 青岛德固特节能装备股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，母公司 实现净利润为 42,472,949.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利 润为 270,056,577.43 元。 结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远 发展需要，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（ ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-030 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕165 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 8.41 元，募集资金总额 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德固特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：方雪亭 | 联系电话：021-61118978 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对德固特开展外汇套期保值业务的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为 ...