青岛德固特节能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司和全体股东的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规的规 定以及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质重于形式 原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期部分激励 对象归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的 法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受青岛德 固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）委托，作为其实 施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划" 或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司为本次激励计划拟定的《青岛德固特节能装 备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，就公司本次授予价格调整（以下简称 ...

第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计细则及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息 及其披露；审查公司的内控制度。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括 审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 审计委员会的人员组成 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和 高级管理人员人选进行审查并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 成员及召集人 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名董事组成，其中 2 人 为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《青岛德固特节能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期 保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的 组合。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套 期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-061 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 10.01 元/股调整至 9.91 元/股 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-065 | | 董事辞职生效或者任期届满，应 向董事会办妥所有移交手续，其对公 | | --- | --- | | | 司和股东承担的忠实义务，在任期结 | | | 束后并不当然解除，在任期结束后1年 | | | 内仍然有效。 | | 第一百一十五条 …… | 第一百一十四条 …… | | （四）公司与关联法人发生的关 | （四）公司与关联法人发生的关 | | 联交易（提供担保、提供财务资助除 | 联交易（提供担保、提供财务资助除 | | 外）成交金额超过 300 万元且占公司 | 外）成交金额超过 300 万元且占公司 | | 最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% | 最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% | | 以上，或与关联自然人发生的成交金 | 以上，或与关联自然人发生的成交金 | | 额在 30 万元以上的关联交易，由董事 | 额在 30 万元以上的关联交易，需经独 | | 会审议批准。公司与关联法人之间的 | 立董事专门会议审议通过后提交董事 | | 关联交易金额低于 万元或占公司 300 | 会审议批准。公司与关联法人之间的 | ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案 应提交董事会审议决定。 第二章 成员及召集人 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名董事组成。 第四条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一人，负责主持战略委员会工作。 第六条 委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期内如不再担任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"德固特"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员 会部分成员进行调整，公司董事、总经理刘汝刚先生不再担任第四届董事会审计 委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举邢聪明先生为第四届董事会 审计委员会委员，与于培友先生（召集人）、赵庆明先生共同组成公司董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-064 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2023 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履 ...