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德固特:德固特关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
2023-10-27 08:07
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-051 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持,会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-053)、《独立董事关 于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《长江证券承销保荐有限 公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进 度的核查意见》。 表 ...
德固特:德固特独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2023-10-27 08:07
一、 关于部分募投项目延期的独立意见 经审议,我们认为:公司部分募投项目延期是根据客观原因和项目实施的实 际情况做出的审慎决定,不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资 规模的变更,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形,且履行了必要的审批和决策程序,符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。 因此,我们一致同意公司将"节能装备生产线技术改造项目" 达到预计可使用 状态的时间调整为 2024 年 10 月 31 日。 特此意见。 青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定,我们作为青 岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了 公司 2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议的会议资料,对相关 议案及相关事项发表独立意见如下: 独立董事: 赵庆明 于培友 邢聪明 2023 年 10 月 26 ...
德固特:长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见
2023-10-27 08:07
长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")作为青岛德固特节能 装备股份有限公司(以下简称"德固特"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,现就德固特部分募集资金投资项目调整实施进 度的事项进行了核查,并出具以下核查报告: 一、德固特首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 诺投资总额 | 募集资金 使用金额 | 截至期末 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 节能装备生产线技术改造项目 | 11,090.37 | 4,013.95 | 36.19% | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,534.36 | 3,534.36 | 100.00% ...
德固特:德固特关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
2023-10-27 08:05
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-050 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决 董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》,认为报告内容真实、准 确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cni ...
德固特:德固特关于部分募投项目延期的公告
2023-10-27 08:05
一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]165 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人 民币 8.41 元,募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元,扣除发行费用总额(不 含增值税)人民币 34,560,094.29 元,募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验 资报告。 二、募投项目的资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日,公司首次公开发行股票的募集资金使用情况如下: 证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-053 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特 ...
德固特:德固特关于股东股份减持计划时间届满的公告
2023-10-19 10:55
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-049 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满的公告 特定股东上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)、魏锋保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 23 日披 露了《关于股东股份减持计划时间届满及未来减持计划预披露的公告》(公告编号: 2023-006),股东上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海青望") 及魏锋计划自减持股份计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗 交易方式减持合计持有的德固特股份不超过 2,625,000 股(合计约占德固特总股份比 例的 1.75%)。 公司近日收到股东上海青望及魏锋联合出具的《股份减持计划时间届满的告知 函》,截至本次公告日,上海青望及魏锋本期减持计划的实施时间已届满。 依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...
德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-10-18 08:24
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-048 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资 金额度不超过人民币 7,000 万元(含本数)进行现金管理。在上述额度及期限内, 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日公布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2023-011)。 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲 ...
德固特(300950) - 德固特2023年9月27日投资者关系活动记录表
2023-09-27 05:52
证券代码: 300950 证券简称:德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 海通证券 朱彤 及人员姓名 2023年 9月 27日 10:00-11:30 时间 德固特会议室 地点 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 1、公司过去几年,海外营收占比持续提升的原因? 答:受境内外下游市场规模、技术发展水平、新建产能及更新改造需求 等因素的影响,公司近几年收入实现了稳步增长,其中,依托全球销售网络及众 多境外客户资源,公司坚持走国际化道路,持续加大海外市场的开拓力。 2、相比国内客户,国外客户更看重产品的哪些方面?为何国外客户有更强的 价格承受力? ...
德固特(300950) - 德固特2023年9月13日投资者关系活动记录表
2023-09-13 08:41
证券代码: 300950 证券简称:德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投 屈文敏 及人员姓名 中邮基金 张子璇 时间 2023 年 9 月 13 日 10:30-12:00 地点 德固特会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、公司"节能装备生产线技术改项目"进展如何? 答:公司正持续推进"节能装备生产线技术改项目",不断加大资金投 入,有序推进设备的采购及安装工作。未来,公司将进一步加强对募投项目的 管理运营, 提高募投项目的建设效率及质量。 2、公司出口毛利率维持高位的原因及公司出口业务的景气度如何?? 答:境外客户对于产品质量、性能、工艺有较高的要求,对于产品价格有 较高的承受能力。公司以较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良 投资者关系 的产品质量、优势的产品价格,赢得了境外客户的认可,保持稳定的业务合 活动主要内 作。 容介绍 通过多年深耕国际市场,借助技 ...
德固特:德固特关于取得专利证书的公告
2023-09-01 03:48
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-047 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"德固特"或"公司")于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书,具体情况 如下: 专利号:ZL 2023 2 0781311.0 专利名称: 一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮 专利类型:实用新型 申请日:2023 年 04 月 11 日 授权公告日:2023 年 08 月 29 日 有效期:10 年 证书号:证书号第 19583376 号 专利权人:德固特 本实用新型涉及一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮,该联接座直接与稳 料泵入料口法兰联接,即起到巡检作用又可作为检修口,通过盘动手轮初步判断 转子卡阻原因,及时排除故障避免设备损坏造成停产停线等损失的发生,消除了 事故隐患。本技术已应用于公司部分产品。 董 事 会 上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司 2023 年 9 月 1 日 进一步 ...