证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-080 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于2024年10月21日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年 10 月 11 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached CNY 420,940,907.85, representing an increase of 84.01% compared to CNY 228,761,818.17 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 60,072,929.58, a significant increase of 121.53% from CNY 27,858,151.06 in Q3 2023[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.20, up 400.00% from CNY 0.04 in the same quarter last year[2] - The company's sales revenue increased by 209.91% to approximately CNY 16.31 million, leading to a corresponding profit increase[8] - Operating profit increased to ¥115,035,363.26, up 166.5% from ¥43,269,899.41 in the previous year[15] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.65, compared to ¥0.25 in the previous period, reflecting a 160.0% increase[16] - Total operating costs for the current period were ¥302,630,152.74, an increase of 57.9% from ¥191,809,781.21 in the previous year[15] - Tax expenses for the current period were ¥16,308,335.61, up from ¥5,262,365.99 in the previous year, indicating a 209.5% increase[15] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,053,008,931.72, a decrease of 5.61% from CNY 1,115,548,757.18 at the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 1,053,008,931.72 from CNY 1,115,548,757.18, a decline of approximately 5.6% year-over-year[13] - Current assets decreased to CNY 609,730,352.66 from CNY 824,624,550.44, representing a decrease of about 26.0%[13] - Non-current assets increased to CNY 443,278,579.06 from CNY 290,924,206.74, an increase of approximately 52.3%[13] - Total liabilities decreased to CNY 310,511,849.41 from CNY 454,544,044.02, a reduction of about 31.6%[14] - The company's equity increased to CNY 742,497,082.31 from CNY 661,004,713.16, reflecting a growth of approximately 12.3%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 4,494,403.06, a decrease of 115.95% compared to CNY 28,180,292.96 in the same period last year[2] - The net cash flow from financing activities was -32,883,310.44 CNY, compared to -5,644,896.22 CNY in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 112,398,182.77 CNY, down from 301,807,044.71 CNY in the previous period[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -123,867,830.66 CNY, compared to an increase of 87,594,528.55 CNY in the previous period[18] - The cash inflow from financing activities totaled 10,000,000.00 CNY[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,201, with the largest shareholder, Wei Zhenwen, holding 53.71% of the shares[9] - The company has a strategy to manage its shareholder structure, with significant holdings by key individuals and entities[9] Research and Development - The company’s long-term equity investments increased due to additional investments in R&D projects[5] - Research and development expenses amounted to ¥14,890,006.01, a slight increase of 7.9% compared to ¥13,797,227.10 in the previous period[15] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[5] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies[7] Other Financial Metrics - The company reported a net profit from non-recurring gains and losses of CNY 1,044,934.58 for Q3 2024, compared to CNY 2,434,664.41 in the previous year[4] - Accounts receivable rose significantly, resulting in an increase in bad debt provisions by 5441.62% to approximately CNY -5.50 million[8] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 4,191,658.20 from CNY 16,642,151.82, a reduction of approximately 74.8%[14] - Deferred income increased to CNY 21,365,927.26 from CNY 11,140,022.87, reflecting an increase of about 92.0%[14] - Cash inflow from investment activities totaled ¥261,150,426.37, down from ¥562,291,941.76 in the same period last year[17] - Other income for the current period was ¥2,806,920.62, compared to ¥2,215,689.22 in the previous period, reflecting a 26.7% increase[15] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report[18] - The company has not applied the new accounting standards for the current year[18]

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，长江证券 承销保荐有限公司作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 10 月 8 日 至 10 月 9 日对德固特 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：德固特 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 联系电话：021-65779433 | | | | | 保荐代表人姓名：方雪亭 联系电话：021-65779433 | | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 10 月 8 日-10 月 9 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 ...

（二）培训地点：德固特会议室 （三）培训方式：现场授课 （四）培训对象：德固特实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及证券 事务相关人员 （五）培训人员：王珏 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，对青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称 "德固特"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 10 月 9 日 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有 限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人：__________________ __________________ 二、培训内容 鉴于公司已完成董事会、监事会的换届工作并在此基础上聘任了高级管理人 员，长江保荐本次培训先就董事、监事及高级管理人员履职中的要点进行了简要 讲解，并在此基础 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2027-074 青岛德固特节能装备股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、宋超 先生、高琳琳女士、陈祖平先生及于旷世先生共 6 人为第五届董事会非独立董事； 同意选举赵庆明先生、 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年10月9日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-077 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电话和口头方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 附件：简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-078 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下： 公司董事会同意聘任宋超先生为公司总经理，聘任孟龙先生、高琳琳女士 为公司副总经理，同时聘任高琳琳女士为公司董事会秘书兼财务总监，聘任赵 爽爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满时止。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 联系人：高琳琳、赵爽爽 电话：0532-82293590 传真：0532-82293590 邮箱：dorightzqb@doright.biz 联系地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-076 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文 先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-073 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）。 （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过 ...