一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验 资报告。 二、募投项目的资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用情况如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-053 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-049 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满的公告 特定股东上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）、魏锋保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日披 露了《关于股东股份减持计划时间届满及未来减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-006），股东上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海青望"） 及魏锋计划自减持股份计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗 交易方式减持合计持有的德固特股份不超过 2,625,000 股（合计约占德固特总股份比 例的 1.75%）。 公司近日收到股东上海青望及魏锋联合出具的《股份减持计划时间届满的告知 函》，截至本次公告日，上海青望及魏锋本期减持计划的实施时间已届满。 依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-048 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日公布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-011）。 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲 ...

证券代码： 300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 海通证券 朱彤 及人员姓名 2023年 9月 27日 10:00-11:30 时间 德固特会议室 地点 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 1、公司过去几年,海外营收占比持续提升的原因？ 答:受境内外下游市场规模、技术发展水平、新建产能及更新改造需求 等因素的影响,公司近几年收入实现了稳步增长,其中,依托全球销售网络及众 多境外客户资源,公司坚持走国际化道路,持续加大海外市场的开拓力。 2、相比国内客户,国外客户更看重产品的哪些方面?为何国外客户有更强的 价格承受力？ ...

证券代码: 300950 证券简称:德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投 屈文敏 及人员姓名 中邮基金 张子璇 时间 2023 年 9 月 13 日 10:30-12:00 地点 德固特会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、公司"节能装备生产线技术改项目"进展如何? 答:公司正持续推进"节能装备生产线技术改项目",不断加大资金投 入,有序推进设备的采购及安装工作。未来,公司将进一步加强对募投项目的 管理运营, 提高募投项目的建设效率及质量。 2、公司出口毛利率维持高位的原因及公司出口业务的景气度如何?? 答:境外客户对于产品质量、性能、工艺有较高的要求,对于产品价格有 较高的承受能力。公司以较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良 投资者关系 的产品质量、优势的产品价格,赢得了境外客户的认可,保持稳定的业务合 活动主要内 作。 容介绍 通过多年深耕国际市场,借助技 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-047 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况 如下： 专利号：ZL 2023 2 0781311.0 专利名称： 一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮 专利类型：实用新型 申请日：2023 年 04 月 11 日 授权公告日：2023 年 08 月 29 日 有效期：10 年 证书号：证书号第 19583376 号 专利权人：德固特 本实用新型涉及一种炭黑稳料泵检修联接座及盘车手轮，该联接座直接与稳 料泵入料口法兰联接，即起到巡检作用又可作为检修口，通过盘动手轮初步判断 转子卡阻原因，及时排除故障避免设备损坏造成停产停线等损失的发生，消除了 事故隐患。本技术已应用于公司部分产品。 董 事 会 上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司 2023 年 9 月 1 日 进一步 ...

证券代码： 300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国海证券 王宁 参与单位名称 天弘基金 胡东 及人员姓名 民生加银基金 付裕 时间 2023 年 8 月 29 日 10:00-11:30 地点 德固特会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 刘宝江 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、公司订单签约量增长的原因？ 答: 去年以来,炭黑价格整体呈上升态势,下游炭黑企业经营效益增强， 新建及升级改造项目整体增加；同时，今年以来，国内下游企业中部分推迟 项目重新启动，造成公司订单较往年有所上升；此外，炭黑行业地区发展水 平不均衡，部分国家地区(如俄罗斯、东欧等)的炭黑生产工艺水平比较落 后,新建项目升级改造的需求较大，公司抓住市场机遇，持续开拓海外市 场，帮助上述国家或地区的客户开展新建或技改，提高能源的利用效率。 投资者关系 2、公司下一阶段拟开拓的重点下游发展方向是什么？ 活动主要内 答:公司将在稳固传统优势行业地位 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, an increase of 30% year-on-year[15]. - The company's operating revenue for the current period is ¥162,386,981.31, representing a year-on-year increase of 38.17% compared to ¥117,523,777.03 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥31,321,889.50, reflecting a growth of 31.13% from ¥23,886,875.89 in the previous year[22]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.21, up 31.25% from ¥0.16 in the previous year[22]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥935,952,212.99, a 2.99% increase from ¥908,756,852.64 at the end of the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥35,044,760.20, showing a decrease of 6.37% from ¥37,429,530.55 in the same period last year[22]. - The company reported a total investment of RMB 17,568.99 million in committed investment projects, with RMB 3,859.09 million utilized and RMB 10,220.65 million remaining[85]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined its future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[15]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[15]. - The company is actively responding to national policies promoting energy conservation and carbon reduction, which are expected to drive growth in the energy-saving equipment sector[52]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 40% year-on-year, focusing on the development of energy-efficient equipment and low-nitrogen burners[15]. - The company has obtained 120 patents, including 22 invention patents, demonstrating its strong innovation capabilities in energy-saving and environmental protection technologies[58]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 8,027,263.96, compared to CNY 6,492,771.02 in the same period last year, reflecting a 23.7% increase[171]. Sustainability and Environmental Commitment - The company remains committed to sustainability and has set targets to reduce carbon emissions by 15% by 2025[15]. - The company is committed to providing energy-saving and environmentally friendly solutions, adhering to ISO45001 and ISO14001 standards[122]. - The company has not faced any significant administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[116]. Risk Management - The management has identified key risks, including supply chain disruptions and regulatory changes, and has implemented strategies to mitigate these risks[5]. - The company faces significant macroeconomic uncertainties that may impact its international strategy and business expansion[96]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for stainless steel and carbon steel, which significantly affect its cost structure and gross margin[97]. - The company emphasizes strict customer credit management to mitigate risks associated with accounts receivable[100]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held its annual general meeting with an investor participation rate of 64.04%[108]. - The company emphasizes the protection of investor rights and has enhanced communication with investors through various channels[118]. - The company has not reported any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[109]. Financial Health and Liabilities - The total liabilities decreased to CNY 695,450,982.58 from CNY 745,814,324.93, indicating a reduction of approximately 6.7%[164]. - The company's financial liabilities remained at ¥0.00, indicating no debt obligations[73]. - The company has not engaged in significant equity investments or non-equity investments during the reporting period[76]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive management system, including certifications for quality, environmental, and occupational health and safety management[63]. - The core team remains stable with experienced management and technical personnel, contributing to the company's sustained growth[62]. - The company has established various functional departments to enhance operational efficiency, including R&D, manufacturing, and international business[199].

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 ...

一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独 立意见 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定，我们作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议的会议资料，对相关议 案及相关事项发表独立意见如下： 青岛德固特节能装备股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《募集资金管理制度》等要求。因此，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 二、 关于 2023 年上半年控股股东 ...