中红普林医疗用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，确保重大信息能够及时、准确、 完整地得到披露，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定以及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告，是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告责任的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会秘书报告。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。本制度所称"信息报告义务人" 包括： 第四条 公司重大信息包括但不限于公司及所属子公司出现、发生或即将发 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司负责人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； 生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情 况 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《中红普林医疗用品股份有限公司章程》等的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司的证券投资活动在国家政策、中国证券监督管理委员会及深圳证 券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收 益最大化为原则进行。 1 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）。公司控股子公司拟进行证券投资的，须 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为提高中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公 司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二） ...

中红普林医疗用品股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用 管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《中红普林 医疗用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中红普林医疗用品 股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理 制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在 筹划或需要报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的组织实施和日常审核管理工作，公司董事会办公室（证券管理本 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘承办公司审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在股东会决定前委任会计师事务所开展年度审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司经营管理行为，优化公司资源配置，提高控 股子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"），是指公司直接或间接 持有其超过 50%的股份，或者持有其股份未超过 50%但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的子公司。 第三条 本制度适用于公司与子公司。 第四条 子公司依法自主经营、自负盈亏，有独立法人财产，享有法人财产权， 以其全部财产对其债务承担责任。 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理 者、股份处置等股东权利。 第五条 公司通过行使股东权利对子公司章程制定、人事、财务、经营决策、 信息管理、检查与考核等事项进行管理。 （五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司 报告信息披露事务管理制 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，维护本公司、公司投资者和其他利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规和公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 暂缓和豁免披露的情形 第三条 本制度所述的"暂缓或豁免披露的信息"是指按照《创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他相关业务规则的规定， 可以办理暂缓、豁免披露的信息 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）以套 期保值为目的的衍生品投资业务管理，强化风险管控，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 本制度所称衍生品包括商品衍生品、外汇衍生品，具体是指场内场外交易、 或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可 包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采 用保证金、抵减授信额度或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押 的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及下属各级控股子公司（以下简称"子公司"） 的衍生品投资。未经公司同意，子公司不得进行衍生品投资。 第三条 衍生品投资的业务类型、产品种类、交 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序， 完善公司治理结构及可持续发展的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》以及公司章程等规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本规则。 公司应持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司 治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的 可持续发展，逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议， 对董事会负责。 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 组成人员 第三条 战略与可持续发展委员会成员由至少三名董事组成，其中至少包括一 名独立董事，战略与可持续发展委员会成员应为单数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、三分之一以上董事会成员提 名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持 ...