中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （李坤成-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题讨论，召开独立董事专门会议审议相关事项并发表核查意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人担任第三届董事会独立董事期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李坤成，男，1955 年出生，中国国籍，无境 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （杜汋） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题讨论，召开独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查 意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜汋，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，公共卫生与预 防医学博士 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （毛付根-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会战略与可持续发展委员会委员、审计委员会主任委员，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要 求，在 2024 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立 董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题讨论，召开独立董事专门会议审议相关事项并 发表核查意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人担任第三届董事会独立董事期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛付根，男，1963 年出生，中国 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （章颖薇） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，战略与可持续发展委员会委员、审计委员会主任委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题讨论，召开独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查 意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。信息披 露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 本人张旭东，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历、 法律硕士学位。曾任建瓯市第一律师事务所专职律师（主任）、福建志远律师事 务所专职律师（主任、合伙人）、福建旭丰律师事务所专职律师（主任、合伙人） 等职。现任福建建达（厦门）律师事务所专职律师（主任、合伙人），2022 年 4 月至今任公司独立董事。 2. 独立性情况说明 独立董事述职报告 （张旭东） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会和第四届董事会独立董事，董事会薪酬考核与提名委员会主任委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-028 中红普林医疗用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第七次（定期）会议和第四届监事会第六次（定期）会议，审 议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对相应会计政策进行变更，本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议，相关事宜如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号，以下简称"解释 18 号"），其中"保证类质保费用应计入营业成本"内容自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质 保费用计入营业成本。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 ...

以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生 物科技有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2023-086）。 截至目前，公司先期已使用超募资金 4,710.55 万元用于支付收购迈德瑞纳股权 对价。 中红普林医疗用品股份有限公司 关于收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司业绩承诺实现情况的 说明 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于收购深圳迈德瑞纳生物 科技有限公司业绩承诺实现情况的说明的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《中红普林医疗用品股份有限公司关于收购深圳迈德瑞纳生物科技有限 公司业绩承诺实现情况的说明审核报告》（容诚专字[2025]361Z0120 号），保荐机 构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于中红普林医疗用品股份有限公司控股子 公司深圳迈德瑞纳生物科技有限公司业绩对赌第一期实现情况说明的专项核查意 见》。具体情况如下： 一、交 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-033 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 发布了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度报告全 文 》， 并 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 中红普林医疗用品股份有限公司 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日 （星期四）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的 出席本次业绩说明会的人员拟定为：董事长桑树军、总经理杨浩、独立董事 杜汋、副总经理兼财务总监王文龙、董事会秘书张琳波、国泰海通证券股份有限 公司保荐代表人张子慧，具体以当天实际参加会议 ...

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司在任独立董事张旭东先生、章颖薇女士、杜汋先生出具的《 2024 年度独立董事 独立性自查报告》，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板 股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，董事会根据自查报告认真核查，对其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 董事会 二〇二五年四月二十二日 经核查独立董事张旭东先生、章颖薇女士、杜汋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响其独立性的 情况，符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《 公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 中红普林医疗用品股份有限公司 ...