中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事 提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会现就提名杜汋为中红普林医 疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考 核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-039 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，2024 年 6 月 23 日公司以电话和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，会议由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关 法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 为进一步完善治理体系，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-041 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制对候选人进行表 决产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，上述监事候选人将 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 本次监事会换届选举后，王晖先生将不再继续担任公司非职工代表监事及其 他任何职务，公司及监事会对王晖先生在担任公司监事职务期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 中红普林医疗用品股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章颖薇作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会提名 为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考核与 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事 提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会现就提名章颖薇为中红普林 医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考 核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：杜汋 2024 年 6 月 28 日 根据中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议决议，本人杜汋被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范 履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-037 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分 派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 390,007,800 股扣除 回购专用证券账户中的股份数为基数（截至本公告披露日公司总股本扣除回购专 用证券账户中 1,436,202 股后为 388,571,598 股），向全体股东每 10 股派发现 金 5 元（含税），合计派发现金红利 194,285,799.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 2. 按公司总股本折算每 10 股现金红利计算如下：按总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本×10 股=194,285,799.00 元/390,007,800 股×10 股=4.981587 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入）。 3. 本次权益分派实施后的除权除息参 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-036 中红普林医疗用品股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理 的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十九日 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的 议案》，同意公司 2024 年度在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的 情况下，对暂时闲置超募资金及其利息在确定投资计划前进行现金管理，以增加 公司收益；使用闲置超募资金及其利息的额度不超过 9 亿元，其中涉及与世纪证 券有限责任公司关联交易的额度不超过 3 亿元，单个产品期限不超过十二个月， ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-035 中红普林医疗用品股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，逐项审议通 过了《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》。上述议案已经 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需。公司回购股票资金总额不低于人民币 6,650,850 元（含 本数），不高于人民币 13,300,003 元（含本数），回购价格不超过人民币 15.15 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数 量为 439,000 股，约占公司总股本剔除前次回购专用账户股份后的 0.113%；按 照回购价格上限 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-034 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，逐项审议通 过了《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》。上述议案已经 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需。公司回购股票资金总额不低于人民币 6,650,850 元（含 本数），不高于人民币 13,300,003 元（含本数），回购价格不超过人民币 15.15 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数 量为 439,000 股，约占公司总股本剔除前次回购专用账户股份后的 0.113%；按 照回购 ...