中红普林医疗用品股份有限公司 关于集团财务公司的风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所 等相关规定的要求，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可 证》、《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的年度财务报告（经审计），对集团财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 公司名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 成立时间：2012 年 10 月 18 日 法定代表人：郭聪明 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务。 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （ ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法 规、规范性文件规定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第 三届董事会第二十二次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度计提减值准备的独立意见 经审议，我们认为： 公司对相关资产的计提减值是基于会计谨慎性原则而做出，计提后能更公允 地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害 全体股东特别是中小股东的利益。本次计提减值的决策程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 综上所述，我们一致同意本次计提减值准备事项。 二、关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见 经审议，我们认为： 1. 公司与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-066 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事 发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，经全体监 事一致同意，会议由周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和 公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基 于谨慎性原则，公司及控股子公司对应收款项、存货等计提减值准备，计提金额 合计为 9,460.32 万元。具体如下： （注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示 的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非 数据错误。） 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-070 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》，公司 2023 年半年度计提各类资产 减值准备总额为 9,460.32 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-071 中红普林医疗用品股份有限公司 目前，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）通过中红普林 集团有限公司（以下简称"中红普林集团"）持有公司 45%股权（国贸控股持有中 红普林集团 50.50%股权），并直接持有公司 15.15%股权，故国贸控股为间接控制 公司的法人；同时国贸控股持有集团财务公司 78%股权，并通过全资子公司厦门 海翼集团有限公司持有集团财务公司 22%股权。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定，公司与集团财务公司构成关联关系， 本次交易构成关联交易。 经独立董事事前认可后，该事项提交至 2023 年 8 月 29 日召开的公司第三届 董事会第二十二次会议进行审议。本次会议审议通过了《关于与集团财务公司签 署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于<与集团财务公司开展金融业务的 风险处置预案>的议案》及《关于<集团财务公司的风险评估报告>的议案》。参与 表决的董事会成员 3 名，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述 议案。关联董事桑树军先生、詹志东先生 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-072 中红普林医疗用品股份有限公司 关于修订公司《内部审计制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 次一年度内部审计工作计划，并在每 | 会提交次一年度内部审计工作计划， | | --- | --- | | 个会计年度结束后两个月内向审计委 | 并在每个会计年度结束后两个月内向 | | 员会提交年度内部审计工作报告。 | 审计委员会提交年度内部审计工作报 | | 审计部应当将审计重要的对外投资、 | 告。 | | 购买和出售资产、对外担保、关联交 | 内控审计本部应当将审计重要的对外 | | 易、募集资金使用及信息披露事务等 | 投资、购买和出售资产、对外担保、关 | | 事项作为年度工作计划的必备内容。 | 联交易、募集资金使用及信息披露事 | | | 务等事项作为年度工作计划的必备内 | | | 容。 | | | 内控审计本部每年应当至少向审计委 | | | 员会提交一次内部审计报告。 | | 第十三条 公司审计部每季度至少应 | 第十三条 审计委员会应当督导内部 | ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-073 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议拟定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开 2023 年第五次临时股东大 会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十二次会议于2023年8月29日召开，会议审议通过了 《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月18日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2023 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-064 中红普林医疗用品股份有限公司 关于完成补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许忠贤先生在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法人治理结构、规 范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司监事会对许忠贤先生 在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感 谢！ 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日及 2023 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《第三届监事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：2023-059）、《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监 事的公告》（公告编号：2023-060）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-063）。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开了第三届监事会第 ...