中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-072 中红普林医疗用品股份有限公司 关于修订公司《内部审计制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 次一年度内部审计工作计划，并在每 | 会提交次一年度内部审计工作计划， | | --- | --- | | 个会计年度结束后两个月内向审计委 | 并在每个会计年度结束后两个月内向 | | 员会提交年度内部审计工作报告。 | 审计委员会提交年度内部审计工作报 | | 审计部应当将审计重要的对外投资、 | 告。 | | 购买和出售资产、对外担保、关联交 | 内控审计本部应当将审计重要的对外 | | 易、募集资金使用及信息披露事务等 | 投资、购买和出售资产、对外担保、关 | | 事项作为年度工作计划的必备内容。 | 联交易、募集资金使用及信息披露事 | | | 务等事项作为年度工作计划的必备内 | | | 容。 | | | 内控审计本部每年应当至少向审计委 | | | 员会提交一次内部审计报告。 | | 第十三条 公司审计部每季度至少应 | 第十三条 审计委员会应当督导内部 | ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-073 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议拟定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开 2023 年第五次临时股东大 会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十二次会议于2023年8月29日召开，会议审议通过了 《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月18日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2023 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-064 中红普林医疗用品股份有限公司 关于完成补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许忠贤先生在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法人治理结构、规 范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司监事会对许忠贤先生 在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感 谢！ 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日及 2023 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《第三届监事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：2023-059）、《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监 事的公告》（公告编号：2023-060）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-063）。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开了第三届监事会第 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-063 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 7. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代表 9 ...

北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （二）《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》； 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230298-03 号 致：中红普林医疗用品股份有限公司 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派吴莲花律师、赵亮亮律 师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中 红 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-062 中红普林医疗用品股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 | 序号 | 户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中红普林医疗用品股 | 中国建设银行股份有 | 13050162743600002773 | 正常使用 | | | 份有限公司 | 限公司滦南支行 | | | | 2 | 中红普林医疗用品股 | 中国银行股份有限公 | 101740300607 | 正常使用 | | | 份有限公司 | 司滦南支行 | | | | 3 | 中红普林医疗用品股 | 中国光大银行股份有 | 79320188000322503 | 正常使用 | | | 份有限公司 | 限公司唐山分行 | | | | 4 | 中红普林医疗用品股 | 国家开发银行厦门市 | 35201560002039260000 | 本次注销 | | | 份有限公司 | 分行 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-058 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 7 日公司以电话和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通 知的时间要求）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长桑树 军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会 向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。 与会董事同意该提议，并决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第四 次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-060 中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席许忠贤先生递交的书面辞职报告，许忠贤先生因到龄退休，申请辞 去公司第三届监事会主席、监事职务，许忠贤先生原定任期至第三届监事会期限 届满为止，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许忠贤先生的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事 后生效，在此期间许忠贤先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司 股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监 事会主席的选举工作。 周朝华先生简历及相关情况详见附件。 特此公告。 中红普林医疗用品股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十日 许忠贤先生未持有公司股票，在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、 专业的原 ...